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Der richtige Umgang mit Krypto-Vermögenswerten

AML- & Compliance Update | Krypto Monitoring | KYC & KYT

Regulatorik und praktische Umsetzung kompakt für Sie aufbereitet:

Aufsichtspraxis der FMA im Umgang mit virtuellen Währungen
Krypto Monitoring – KYT aus Sicht der Strafverfolgung
Depots, Compliance & Anlegerschutz im Fokus des Aufsichtsrechts
Die AML-Praxis eines Krypto-Brokers

Ihr Plus:
Workshop „Technische Basics für Einsteiger“ – erlangen Sie ein grundlegendes Verständnis zu den technischen Hintergründen von Krypto-Vermögenswerten!

Was Sie an Mehrwert mitnehmen werden:

Basiswissen zu Kryptowährungen: Funktionsweise, Arten und technische Hintergründe
Verständnis für die Praxis: Workshop „digitale Finanzwelt“
Einblicke in die AML-Praxis – die Sicht eines Krypto-Brokers!
Krypto Monitoring: Risiken und Betrügereien im Krypto-Geschäft
Krypto Assets: Aufsichtsrecht und Compliance(-Herausforderungen) in der Praxis
AML-Aufsichtspraxis in Verbindung mit Dienstleistern in Bezug auf virtuelle Währungen

Speaker Board

Programm

09:00 – 17:15 Uhr

Einführende technische Inhalte

Basiswissen zu Kryptowährungen: Funktionsweise, Arten und technische Hintergründe

Basic Blockchain-Technologie anhand des Beispiels Bitcoin – Begriffe und mehr
- Vermittlung eines Grundverständnis der Technologie & die wichtigsten Begriffe der Blockchain-Technologie
Rollen: User, Node-Betreiber, Miner, Exchange, Broker, Custodian
- Welche Rollen gibt es in der Blockchain-Welt & was sind deren Aufgaben?
- Wie hängen diese Rollen zusammen?
Der Mining Prozess & Konsensus Algorithmen
- Was bedeutet Mining?
- Wieso ist der Prozess so energieaufwendig?
- Ein Deep-Diving im Bereich des Mining Prozesses
- Vergleich der verschiedenen Konsensus Algorithmen
Lightning und weitere Second Layer Technologien

Hands-on Session Bitcoin Wallet

Voraussetzung: ein Notebook oder Smartphone mit Internetzugang

Self-hosted vs. hosted Wallet
Überblick über verschiedene Wallet-Lösungen
Best Practices – die Verwahrung privater Schlüssel
Installation einer Wallet
Durchführung einer Bitcoin Transaktion
Ansicht der Transaktion im Block Explorer
Technische Möglichkeiten hinsichtlich Travel Rule und TFR

Globale Ereignisse rund um Bitcoin und Krypto-Assets

Überblick über die der wichtigen Ereignisse der letzten Zeit: ETFs, Halving etc.
Turbulenzen der vergangenen Zeit im Krypto-Markt

Max Tertinegg, Geschäftsführer, Coinfinity GmbH

Einblicke in die AML-Praxis – die Sicht eines Krypto-Brokers!

Mittelherkunftsprüfung (Bitcoin/Krypto)
Transaktionsmonitoring
Blockchainanalyse (Tools, Möglichkeiten & Co.)
Ausblick: Transfer of Funds Regulation (Fokus Verifizierung von unhosted wallets)

Thomas Staudacher, Bakk., Head of Compliance und Geldwäschebeauftragter, Coinfinity GmbH
Matthias Prosser, Stv. Geldwäschebeauftragter, Coinfinity GmbH

AML-Aufsichtspraxis in Verbindung mit Dienstleistern in Bezug auf virtuelle Währungen

Risiken für Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung in Verbindung mit virtuellen Währungen
Einhaltung der Sorgfalts- und Meldepflichten in Verbindung mit Dienstleistern in Bezug auf virtuelle Währungen
Travel Rule (Transfer of Fund Regulation)
Exkurs: Erfahrungen in der Registrierung / Beaufsichtigung von Dienstleistern in Bezug auf virtuelle Währungen

Mag. Angelika Ploner, Abt. Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung, FMA