Anti-Fraud-Management in Banken

09:00 – 11:00
 

Interner Betrug in Banken: Erkennung und Prävention

• Strategien zur Identifizierung interner Betrugsmuster
• Implementierung effektiver Kontrollmechanismen
• Rolle der einzelnen Akteure in der Betrugsprävention (Fraud-Manager, Compliance (insb AML), Interne Revision, IKS, CISO, HR etc)

Tanja Picker, Senior Manager, Risk & Regulation, PwC Österreich

11:00 – 11:20 Kaffeepause
 

Implementierung einer Fraud-Management Abteilung

• Basierend auf der Risikoanalyse, entwickeln Sie eine klare Strategie zur Betrugsbekämpfung, die Prävention, Erkennung und Reaktion umfasst
• Bestimmen Sie die optimale Struktur der Fraud- Management-Abteilung. Dazu gehört die Entscheidung über die Anzahl der Mitarbeiter:innen, ihre Rollen und die erforderliche Expertise.
• Entwicklung von Richtlinien und Verfahren
• Kontinuierliche Überwachung und Anpassung

Richard Hübler, Head of Anti Fraud, Raiffeisen Bank International

12:20 Mittagspause
 

13:30 Methodik einer Risikoanalyse

• Definition und das Ziel der Risikoanalyse im Kontext von Organisationen
• Identifikation: Erkennung der Risiken, denen eine Organisation ausgesetzt ist
• Bewertung: Einschätzung der Wahrscheinlichkeit und potenziellen Auswirkungen dieser Risiken
• Prozesse zur kontinuierlichen Überwachung von Risiken

Richard Hübler, Head of Anti Fraud, Raiffeisen Bank International

15:10 Kaffeepause
 

15:30 Hinter den Kulissen des Betrugs: Einblicke in aktuelle Betrugsszenarien

• Betrugsszenarien und ein Blick hinter die Kulissen
• Mittelherkunftsüberprüfung bei Krypto-Geschäften
• Prävention und Zusammenarbeit zwischen Banken, Geldwäschemeldestelle und Polizei

Patrick Schreiner, Bundeskriminalamt, Bundesministerium für Inneres
 

Verhindern Sie finanzielle Verluste, rechtliche Konsequenzen und Reputationsschäden durch den Aufbau einer Anti-Fraud-Management Abteilung. Dadurch kann das Vertrauen der Kunden und Kundinnen, durch sichere Transaktionen, gewährleistet werden.