Compliance & Geldwäsche Update

Compliance & Geldwäsche Update

18.06.2025 - 15.04.2026

Compliance & Geldwäsche Update

Ihr monatliches Update live im Internet

Aktuelle rechtliche und regulatorische Neuerungen mit Fachleuten sowie Vertreter:innen der FMA und Praxis

12 Termine | Immer um 10:00 Uhr zum direkten Austausch mit den Expertinnen und Experten | Dauer eine Stunde


12 CPE

Weitere Veranstaltungen mit CPE-Punkten

Was Sie erwartet:

  • Update Sanktionen
  • AML und Compliance im Krypto-Sektor
  • Fraud-Prevention als Herausforderung für Compliance Revision und IKS
Programm

Die Vorträge


18. Juni 2025

Update Sanktionen

  • Aktuell gültige Finanzsanktionen

Petra Blümel
Rechtsabteilung, Oesterreichische Nationalbank
Isabelle Probst
Rechtsabteilung, Oesterreichische Nationalbank


25. Juni 2025

AML und Compliance im Krypto-Sektor

  • Allgemeiner Teil über Kryptowährungen & Blockchain
  • Regulatorische Anforderungen
    MiCAR und TravelRule
  • KYC – Kundenverifizizerung und Mittelherkunftsprüfung
    (FIAT) im Ferngeschäft
  • KYC – Mittelherkunftsprüfung und Monitoring im Crypto & Blockchainanalyse
  • Herausforderungen aus MICAR und TravelRule

Peter Jelinek
AMLO at Bitpanda Payments & Bitpanda Financial Services, Bitpanda
Peter Erian
Abteilungsleiter, Abteilung AML, Bitpanda Payments GmbH


2. Juli 2025

Fraud-Prevention als Herausforderung für Compliance Revision und IKS

  • Rechtliche Rahmenbedingungen und Fraud als bankbetriebliches Risiko (BWG)
  • Aktuelle Bedrohungsszenarien und Betrugsformen
  • Detektion und Reaktion auf interne Bedrohungen

Benjamin Ehrgott
Fraud-Verantwortlicher & Fachexperte AML, Raiffeisen Landesbank Vorarlberg


10. September 2025

Anforderungen an KYC-Prozesse    

  • Warum KYC ? Was ist KYCC?
  • Regulatorische Anforderungen, Erwartungshaltung der FMA
  • Kundenidentifikation: Physische vs online Identifizierung

Angelika Ploner
Abt. IV/4 Prävention von Geldwäscherei & Terrorismusfinanzierung, FMA Finanzmarktaufsicht Österreich


24. ​​​September 2025

Aktuelle Herausforderungen aus Praxissicht

Sonja Reiher
Abt. AML & Compliance, Steiermärkische Bank & Sparkassen AG


8. Oktober 2025

Aktuelles zur Aufsichts- und Prüfpraxis der FMA

  • GWB-Funktion
  • Auslagerungen
  • Ausgewählte Sorgfaltspflichten
  • Praxisbeispiele

Annegret Droschl-Enzi
Abt. Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung, FMA Finanzmarktaufsicht Österreich


12. November 2025

Aufsichtsschwerpunkt: Vermeidung von Green Washing

  • Aufsichtserwartungen beim Vertrieb nachhaltiger Finanzinstrumente (ESMA CSA 2024/25)
  • Product Governance in Bezug auf nachhaltige Finanzinstrumente (Vertriebsstrategie, Clusterung iZm dem Zielmarkt)
  • Informationen zu nachhaltigen Finanzinstrumenten an den Kunden

Claudia Parenti
Referentin, Conduct- & IT-Risiko-Aufsicht über Banken, FMA Finanzmarktaufsicht Österreich


3. Dezember 2025

Fit- und Proper-Anforderungen an die Schlüsselfunktionen Compliance-Beauftragter und Geldwäscherei-Beauftragter

  • Regulatorische Anforderungen
  • Ablauf Fit- und Proper Test
  • Aufsichtserfahrungen

Solveig John
Referentin/Spezialistin Wertpapier-Compliance Funktion, Finanzmarktaufsicht (FMA) 
Elisabeth Viktoria Müller
Verfahrensjuristin, Abt. Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung, Finanzmarktaufsicht (FMA)


14. Jänner 2026

Update der Geldwäschemeldestelle  FIU

Mathias Berger
Referatsleiter Strategische Finanzstromanalyse (A-FIU)


25. Februar 2026

Finanzsanktionen im Überblick

  • Behördenzuständigkeit
  • Regulatorische Anforderungen
  • Implikationen für Finanzmarktteilnehmer
  • Risiken

Annegret Droschl-Enzi
Abt. IV/4 Prävention von Geldwäscherei & Terrorismusfinanzierung, FMA Finanzmarktaufsicht Österreich


März 2026

Krypto: Herausforderungen für die Banken-Compliance

Vortrag in Anfrage


15. April 2026

Aktuelle Geldwäscherisiken aus Praxissicht

  • Neue regulatorische Vorgaben
  • Herausforderungen aus der Praxis
  • Anpassungen & Maßnahmen

Stefan Kurz
Compliance – Financial Crime Compliance| LGT Bank AG, Zweigniederlassung Österreich

 

Das Programm wird laufend um weitere Termine und Themen ergänzt.
Egal wann Sie einsteigen, das Jahresabo umfasst immer 12 Termine!
Gerne nehmen wir auch Ihre Themenvorschläge für die Programmgestaltung auf: alexandra.mosca-studlar@imh.at

Speaker Board
Mathias Berger
Mathias Berger
Referatsleiter Strategische Finanzstromanalyse (A-FIU)
Petra Blümel
Petra Blümel
Rechtsabteilung, Oesterreichische Nationalbank
Annegret Droschl-Enzi
Annegret Droschl-Enzi
Teamleitung Vor-Ort-Prüfung, Abteilung Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung, Finanzmarktaufsicht (FMA)
Benjamin Ehrgott
Benjamin Ehrgott
Fraud-Verantwortlicher & Fachexperte AML, Raiffeisen Landesbank Vorarlberg
Peter Erian
Peter Erian
Abteilungsleiter, Abteilung AML, Bitpanda Payments GmbH
Peter Jelinek
Peter Jelinek
AMLO at Bitpanda Payments & Bitpanda Financial Services, Bitpanda
Solveig John
Solveig John
Senior Spezialistin, Integrierte Conduct- und Vertriebsaufsicht über Banken, Finanzmarktaufsicht (FMA)
Stefan Kurz
Stefan Kurz
Compliance – Financial Crime Compliance| LGT Bank AG, Zweigniederlassung Österreich
Elisabeth Viktoria Müller
Elisabeth Viktoria Müller
Verfahrensjuristin, Abt. Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung, Finanzmarktaufsicht (FMA)
Claudia Parenti
Claudia Parenti
Senior Expertin, Abt. Conduct- und IT-Risiko-Aufsicht über Banken, Finanzmarktaufsicht (FMA)
Angelika Ploner
Angelika Ploner
Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung, Finanzmarktaufsicht (FMA)
Isabelle Probst
Isabelle Probst
Rechtsabteilung, Oesterreichische Nationalbank
Sonja Reiher
Sonja Reiher
Abt. AML & Compliance, Steiermärkische Bank & Sparkassen AG
Ihr Nutzen

Compliance aktuell und praxisnah

Immer up to date: Erhalten Sie monatlich relevante Informationen zu aktuellen Compliance-Anforderungen und erfahren Sie, wie Sie Risiken frühzeitig erkennen und regulatorische Vorgaben sicher umsetzen.
 

Geldwäscheprävention auf dem neuesten Stand

Vertiefen Sie regelmäßig Ihr Wissen über Geldwäscheprävention und lernen Sie von Behördenvertreter:innen und Kolleg:innen effektive Maßnahmen zur Erfüllung Ihrer Sorgfaltspflichten im Bankensektor.
 

Praxis-Update für Schlüsselfunktionen

Regelmäßige kompakte Updates direkt von Expert:innen – ideal für Schlüsselfunktionen, Inhouse-Jurist:innen und Revisor:innen im Finanzbereich.

Das Konzept: Format & Ablauf

Expertinnen und Experten informieren 12 x pro Jahr zu einem fixen Termin via Internet-Liveschaltung. Sie wählen sich jeweils um 10:00 Uhr mit Ihrem Passwort ein und erfahren so aktuell die wesentlichen Neuerungen in Ihrem Bereich. 

Wir feiern 10 Jahre imh Online Seminare

Wir haben als erste den Trend zu Online Seminaren erkannt und bieten seit 2015 und in weit über 1.500 Online Sessions top-aktuelle Inhalte vorgetragen von Experten und Expertinnen live im Internet an.

Lesen Sie die Details zum Ablauf des Online-Seminars

Teilnahmegebühr für "Compliance & Geldwäsche Update"
bis 19.06.
Jahresgebühr
€ 1.980.-

Die Jahresgebühr beträgt € 1.980,– und ist im Voraus bei Anmeldung zu entrichten. Die Mitgliedschaft für das Online Seminar Compliance und Geldwäsche Update wird für 1 Jahr abgeschlossen.

Die Mitgliedschaft für die Online Seminare Compliance und Geldwäsche Update verlängert sich um ein weiteres Jahr, wenn nicht spätestens 6 Wochen vor Ende der Mitgliedschaft eine schriftliche Kündigung eingegangen ist. Die Mitgliedschaft kann jederzeit für 12 Monate gestartet werden.

Kontakt
Aynur Yildirim
Aynur Yildirim
Leitung Customer Service & Datenbank
Tel: +43 1 891 59 0
E-Mail: anmeldung@imh.at
LinkedIn: Jetzt vernetzen!
Alexandra Mosca-Studlar
Alexandra Mosca-Studlar
Director Online Seminare
Tel: +43 1 891 59 314
E-Mail: alexandra.mosca-studlar@imh.at
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Haben Sie Fragen?
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Aynur Yildirim
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Tel: +43 1 891 59 0
Fax: +43 1 891 59 200
E-Mail: anmeldung@imh.at

Online Seminar Reihen – Wissen das zu Ihnen kommt
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Experten informieren 12 x pro Jahr zu einem fixen Termin via Internet-Liveschaltung aktuell die wesentlichen Neuerungen in Ihrem Bereich.

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Sie benötigen eine Teilnahmebestätigung?
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Beantworten Sie uns 3 Fragen korrekt zum jeweiligen Termin und Sie erhalten eine Teilnahmebestätigung per Mail. Sie haben bis 2 Wochen nach dem Vortrag Zeit, diesen Fragebogen zu beantworten. Pro Abonnement und Vortrag ist eine Teilnahmebestätigung möglich. 

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