Compliance & Geldwäsche Update (online)
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17.12.2020 - 17.11.2021

Compliance & Geldwäsche Update (online)

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Referenten
Ass. iur. Solveig John
Ass. iur. Solveig John
Fachanawältin für Bank- und Kapitalmarktrecht (Deutschland), Referentin / Spezialistin Wertpapier-Compliance Funktion, Finanzmarktaufsicht Österreich, Integrierte Conduct- und Vertriebsaufsicht über Banken
Jasmin Kienberger, BA, MA
Jasmin Kienberger, BA, MA
Hauptreferentin - FIU - Strategische Finanzstromanalyse, Bundesministerium für Inneres/Bundeskriminalamt, Zentrale Geldwäschemeldestelle (Austrian Financial Intelligence Unit), Strategische Finanzstromanalyse
Mag. Karin Lenhard
Mag. Karin Lenhard
Group Securities Compliance, Erste Group Bank AG
Peter Pratscher, LL.M.
Peter Pratscher, LL.M.
Prüfer, Österreichische Finanzmarktaufsicht
Mag. (FH) Matthias Reder
Mag. (FH) Matthias Reder
Compliance und AML, Coinfinity GmbH
Mag. Judith Reischer
Mag. Judith Reischer
Integrierte Conduct- und Vertriebsaufsicht über Banken, FMA
Dipl.-Ing. Jürgen Repolusk, MA
Dipl.-Ing. Jürgen Repolusk, MA
Geldwäscheprävention, Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Mag. Christoph Riesenfelder, CISM, CPP, CISSP, SSCP, ISMS LA, CRISC
Mag. Christoph Riesenfelder, CISM, CPP, CISSP, SSCP, ISMS LA, CRISC
Management Consultant, Information Risk Management
Mag. (FH) Markus Taschek, M.A., M.Sc., MFP, MBA
Mag. (FH) Markus Taschek, M.A., M.Sc., MFP, MBA
Abteilungsleiter Interne Governance, Raiffeisenlandesbank Burgenland und Revisionsverband eGen
Mag. Stefan Wieser, M.A.
Mag. Stefan Wieser, M.A.
Abteilung III/4 (Finanzmärkte und Finanzmarktaufsicht), Bundesministerium für Finanzen
Programm

Die Vorträge

Donnerstag, 17. Dezember 2020

Erfahrungsbericht: AML im Bereich Kryptowährungen

  • Gefahrenquellen
  • Umgang mit Verdachtsfällen
  • Zusammenarbeit mit Banken und Behörden

Mag. (FH) Matthias Reder, Compliance und AML, Coinfinity GmbH


20. Jänner 2021

Anforderungen und Herausforderungen im Bereich IT-Compliance

Mag. (FH) Markus Taschek, M.A., M.Sc., MFP, MBA, Leiter Interne Governance, Raiffeisenlandesbank Burgenland


17. Februar 2021

Auswirkungen von sustainable finance auf den Compliance-Bereich

  • Taxanomie – „ESG“ als neues Compliance-Risiko?
  • Veröffentlichungspflichten gemäß Disclosure-VO
  • Integration von Nachhaltigkeitsthemen („ESG“) in die MiFID II Anlageberatung und Zielmarktdefinition

Mag. Karin Lenhard, OE 0196 0976 Group Markets Compliance, Erste Group Bank AG

10. März 2021

Data breach als Herausforderung für die Compliance

Mag. Christoph Riesenfelder, CISM, CPP, CISSP, SSCP, ISMS LA, CRISC, Information Risk Management Consulting


14. April 2021

Insider Compliance: Rechtliche Vorgaben

  • Zulässige Marktpraxis
  • Wie lässt sich Marktmissbrauch vermeiden?
  • Offenlegungs- und Meldepflichten

Mag. Karin Lenhard, OE 0196 0976 Group Markets Compliance, Erste Group Bank AG


5. Mai 2021

Geldwäschebekämpfung aus Sicht der Geldwäschemeldestelle

  • Nationale Vorgaben
  • Internationale Empfehlungen
  • Zusammenarbeit mit dem Privatsektor
  • Kooperation mit anderen Behörden

Jasmin Kienberger, BA, MA, Hauptreferentin - FIU - Strategische Finanzstromanalyse, Bundesministerium für Inneres/Bundeskriminalamt, Zentrale Geldwäschemeldestelle (Austrian Financial Intelligence Unit), Strategische Finanzstromanalyse


9. Juni 2021

Praxisbericht Geldwäsche: Monitoring

  • Transaktionskontrollen
  • Embargos und Finanzsanktionen
  • PEPs
  • Steuerliche Geldflüsse

Dipl.-Ing. Jürgen Repolusk, Abt. Geldwäscheprävention, Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG


Donnerstag, 15. Juli 2021

Die Rolle von Offshore-Gesellschaften im Bereich Geldwäsche

Peter Pratscher, LL.M., Prüfer, Finanzmarktaufsicht (FMA)


18. August 2021

MiFID II – Aktuelle Aufsichtserfahrungen und Schwerpunkte der FMA

  • Welche Schwerpunkte werden bei einer MiFID II Prüfung gesetzt?
  • Erfahrungen aus Behördensicht
  • Was man aus den Learnings mitnehmen kann

Mag. Judith Reischer, LLM, Integrierte Conduct- und Vertriebsaufsicht über Banken, Finanzmarktaufsicht (FMA)


15. September 2021

Follow-Up: Der Geldwäsche-Aktionsplan der EU

  • Entwurf des Geldwäsche-Aktionsplans
  • Geplante Maßnahmen
  • Zuständigkeiten
  • Auswirkungen auf die Finanzinstitute

Mag. Stefan Wieser, M.A., Abteilung III/4 (Finanzmärkte und Finanzmarktaufsicht), Bundesministerium für Finanzen


13. Oktober 2021

Geldwäscheprävention im Korrespondenzbankgeschäft

  • Das Geldwäscherisiko im Korrespondenzbankgeschäft
  • GW-Sorgfaltspflichten im internationalen Korrespondenzbankgeschäft
  • Aufsichtspraxis

Peter Pratscher, LL.M., Prüfer, Finanzmarktaufsicht (FMA)


17. November 2021

Aktuelle Fit- und Proper- Anforderungen

  • WAG Compliance-Beauftragter
  • Abgrenzung zur BWG Compliance-Funktion
  • FMA Aufsichtspraxis

Ass. iur. Solveig John, Referentin/Spezialistin Wertpapier-Compliance Funktion, Finanzmarktaufsicht (FMA)

Teilnahmegebühr für "Compliance & Geldwäsche Update (online)"
bis 17.12.
Jahresgebühr
€ 1.860.-

Die Jahresgebühr beträgt € 1.860,– und ist im Voraus bei Anmeldung zu entrichten. Die Mitgliedschaft für das Online Seminar Compliance und Geldwäsche Update wird für 1 Jahr abgeschlossen.

Die Mitgliedschaft für die Online Seminare Compliance und Geldwäsche Update verlängert sich um ein weiteres Jahr, wenn nicht spätestens 6 Wochen vor Ende der Mitgliedschaft eine schriftliche Kündigung eingegangen ist. Die Mitgliedschaft kann jederzeit für 12 Monate gestartet werden.

Sämtliche Preise sind in EUR angegeben und verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer.

Ihre Ansprechpartner
Aynur Yildirim
Aynur Yildirim
Customer Service
Tel: +43 1 891 59-0
Fax: +43 1 891 59-200
E-Mail: anmeldung@imh.at
Mag. Renate Goldnagl
Mag. Renate Goldnagl
Projektleitung Online Seminare
Tel: +43 1 891 59-443
Fax: +43 1 891 59-200
E-Mail: renate.goldnagl@imh.at
Haben Sie Fragen?
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