Compliance & Geldwäsche Update

Compliance & Geldwäsche Update

13.03.2024 - 15.01.2025

Compliance & Geldwäsche Update

Ihr monatliches Update live im Internet

Aktuelle rechtliche und regulatorische Neuerungen mit Fachleuten sowie Vertreter:innen der FMA und Praxis

12 Termine | Immer um 10:00 Uhr zum direkten Austausch mit den Expertinnen und Experten | Dauer eine Stunde


12 CPE

Weitere Veranstaltungen mit CPE-Punkten

Was Sie erwartet:

  • Kryptobezogene Geldwäscherisiken und -prävention – Trends im Kriminalitätsbereich
  • Sanktionen aktuell
  • Update aus der A-FIU
Speaker Board
Mag. Mathias Berger
Mag. Mathias Berger
Strategische Finanzstromanalyse und internationale Angelegenheiten Financial Intelligence Unit (A-FIU), Bundeskriminalamt, Bundesministerium für Inneres
Mag. Christa Drobesch
Mag. Christa Drobesch
Abteilungsleiter – Stellvertreterin, Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung, FMA
Mag. Dr. Annegret Droschl-Enzi
Mag. Dr. Annegret Droschl-Enzi
Abteilung Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung, Finanzmarktaufsicht (FMA)
Dr. Othmar Glaeser, LL.M. oec.
Dr. Othmar Glaeser, LL.M. oec.
Bereichsleiter Legal /Risk/Compliance, Zürcher Kantonalbank Österreich AG
Dr. Gregor König
Dr. Gregor König
Data Protection Officer, Erste Group Bank AG
Stefan Kurz, MA, MA
Stefan Kurz, MA, MA
Leiter Compliance, Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG
Mag. Karin Lenhard
Mag. Karin Lenhard
Erste Group ESG Expert, Erste Group Bank AG
Dr. Elisabeth Reiner, LL.M. (Edinburgh)
Dr. Elisabeth Reiner, LL.M. (Edinburgh)
Attorney-at-law, Pelzmann Gall Größ Rechtsanwälte GmbH
Mag. Judith Reischer, LL.M.
Mag. Judith Reischer, LL.M.
Stellvertretende Abteilungsleiterin, Integrierte Conduct- und Vertriebsaufsicht über Banken, Finanzmarktaufsicht (FMA)
Mag. Maximilian Scheucher
Mag. Maximilian Scheucher
Sektion III/Abtg 4 BMF
Mag. Patrick Schreiner
Mag. Patrick Schreiner
Abt. 7 Wirtschaftskriminalität, Bundeskriminalamt
Programm

Die Vorträge

13. März 2024

Kryptobezogene Geldwäscherisiken und -prävention – Trends im Kriminalitätsbereich

Mag. Patrick Schreiner, MSc., Referent, Abt. 7 Wirtschaftskriminalität/Kompetenzzentrum, Bundesministerium für Inneres - Bundeskriminalamt


17. April 2024

Sanktionen aktuell

  • Überblick über die aktuell gültigen Sanktionen

Mag. Maximilian Scheucher, Sektion III/Abtg 4 BMF
 

22. Mai 2024

Update aus der A-FIU

  • Überblick über aktuelle Phänomene und Trends
  • Rückmeldungen der A-FIU über die Wirksamkeit von Verdachtsmeldungen
  • Geplante Maßnahmen

Mag. Mathias Berger, Strategische Finanzstromanalyse und internationale Angelegenheiten Financial
Intelligence Unit (A-FIU), Bundeskriminalamt, Bundesministerium für Inneres


12. Juni 2024

WiEReG-Update

Dr. Elisabeth Reiner, LL.M. (Edinburgh), Attorney-at-law, Pelzmann Gall Größ Rechtsanwälte GmbH
 

3. Juli 2024

Spannungsfeld Datenschutz – AML

  • Rechtliche Vorgaben und technische Regulierungsstandards
  • Informationsaustausch vs. Datenschutz
  • Gefahren und mögliche Lösungsansätze

Mag. Dr. Gregor König, LL.M., MA, Data Protection Officer, Erste Group Bank AG


21. August 2024

Compliance-Aufsicht: Anforderungen und Prüfungserfahrungen

  • Mindestanforderungen bei der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen
  • Aufsichtsinstrumente: Vor-Ort-Prüfungen, Einsichtnahmen und Managementgespräche
  • Ablauf von Vor-Ort-Prüfungen – Worauf Sie sich vorbereiten sollten!

Mag. Judith Reischer, LL.M., Stellvertretende Abteilungsleiterin Integrierte Conduct- und Vertriebsaufsicht über Banken, Finanzmarktaufsicht (FMA)


11. September 2024

Risikoanalyse von Kunden und Kundinnen

  • Analyse & Einstufung im Kundenannahmeprozess und bei Bestandskunden und -kundinnen
  • Welche weiteren Maßnahmen lassen sich daraus ableiten?
  • Erstellung eines Know Your Customer-Profils

Dr. Othmar Glaeser, LLM.oec., Bereichsleitung Legal / Risk / Compliance / Bankorganisation, Zürcher Kantonalbank Österreich AG


2. Oktober 2024

GW/TF effektiv bekämpfen  

  • Risikoorientierte Anwendung der Sorgfaltspflichten nach dem FM-GwG
  • Praxisbeispiele

Mag. Dr. Annegret Droschl-Enzi, BA, Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung, Finanzmarktaufsicht (FMA)


20. November 2024

ESMA Suitability Guideline

  • Verfügbarkeit der ESG-Daten
  • Herausforderungen bei der Umsetzung des EU-Rechtsrahmens für Nachhaltigkeit
  • Herausforderung Offenlegungspflichten

Mag. Karin Lenhard, Erste Group ESG Expert, Erste Group Bank AG


11. Dezember 2024

Neue Geldwäscherisiken im Blick: Umweltkriminalität, Sanktionen, Modern Slavery

  • Kommende und bestehende EU-Straftatbestände
  • Begehungsmodalitäten, risikoexponierte Kunden, Länder und Produkte
  • Erkennen von neuen Risikoformen und Anpassung der Risikoanalyse

Stefan Kurz, MA, MA, Leiter Compliance, Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG


15. Jänner 2025

Update EU AML-Paket

  • Aktueller Stand und wesentliche Inhalte des AML-Paketes
  • AMLA: Update, Aufgaben & Kompetenzen

Mag. Christa Drobesch, Ltr. Verfahren, FMA Finanzmarktaufsicht Österreich


Februar 2025

FATF Länderüberprüfung

  • FATF Länderprüfung Österreich
  • Update zur Nationalen Risikoanalyse Österreich

Vortrag in Anfrage

 

Das Programm wird laufend um weitere Termine und Themen ergänzt.
Egal wann Sie einsteigen, das Jahresabo umfasst immer 12 Termine!
Gerne nehmen wir auch Ihre Themenvorschläge für die Programmgestaltung auf: alexandra.mosca-studlar@imh.at

Das Konzept: Format & Ablauf

Expertinnen und Experten informieren 12 x pro Jahr zu einem fixen Termin via Internet-Liveschaltung. Sie wählen sich jeweils um 10:00 Uhr mit Ihrem Passwort ein und erfahren so aktuell die wesentlichen Neuerungen in Ihrem Bereich. 

Wir feiern 8 Jahre imh Online Seminare

Wir haben als erste den Trend zu Online Seminaren erkannt und bieten seit 8 Jahren und in weit über 1.000 Online Sessions top-aktuelle Inhalte vorgetragen von Experten und Expertinnen live im Internet an.

Lesen Sie die Details zum Ablauf des Online-Seminars

Teilnahmegebühr für "Compliance & Geldwäsche Update"
bis 14.03.
Jahresgebühr
€ 1.980.-

Die Jahresgebühr beträgt € 1.980,– und ist im Voraus bei Anmeldung zu entrichten. Die Mitgliedschaft für das Online Seminar Compliance und Geldwäsche Update wird für 1 Jahr abgeschlossen.

Die Mitgliedschaft für die Online Seminare Compliance und Geldwäsche Update verlängert sich um ein weiteres Jahr, wenn nicht spätestens 6 Wochen vor Ende der Mitgliedschaft eine schriftliche Kündigung eingegangen ist. Die Mitgliedschaft kann jederzeit für 12 Monate gestartet werden.

Kontakt
Aynur Yildirim
Aynur Yildirim
Leitung Customer Service & Datenbank
Tel: +43 1 891 59 0
E-Mail: anmeldung@imh.at
LinkedIn: Jetzt vernetzen!
Mag. Alexandra Mosca-Studlar
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Director Online Seminare
Tel: +43 1 891 59 314
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Haben Sie Fragen?
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Online Seminar Reihen – Wissen das zu Ihnen kommt
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Experten informieren 12 x pro Jahr zu einem fixen Termin via Internet-Liveschaltung aktuell die wesentlichen Neuerungen in Ihrem Bereich.

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Sie benötigen eine Teilnahmebestätigung?
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Beantworten Sie uns 3 Fragen korrekt zum jeweiligen Termin und Sie erhalten eine Teilnahmebestätigung per Mail. Sie haben bis 2 Wochen nach dem Vortrag Zeit, diesen Fragebogen zu beantworten. Pro Abonnement und Vortrag ist eine Teilnahmebestätigung möglich. 

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