Compliance & Geldwäsche Update
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27.04.2020 - 17.02.2021

Compliance & Geldwäsche Update

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Aktuelle rechtliche und regulatorische Neuerungen für die Praxis

12 Termine | Immer ab 10:00 Uhr zum direkten Austausch mit den Experten

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Referenten
Jasmin Kienberger, BA, MA
Jasmin Kienberger, BA, MA
Hauptreferentin - FIU - Strategische Finanzstromanalyse, Bundesministerium für Inneres/Bundeskriminalamt, Zentrale Geldwäschemeldestelle (Austrian Financial Intelligence Unit), Strategische Finanzstromanalyse
Mag. Karin Lenhard
Mag. Karin Lenhard
Group Securities Compliance, Erste Group Bank AG
Mag. Stefan Moser, MBA
Mag. Stefan Moser, MBA
Director, Head of Compliance and Regulatory Compliance Financial Services, PwC Österreich
Mag. Stefan Paulmayer
Mag. Stefan Paulmayer
Senior Manager, PWC Legal (oehner & partner rechtsanwaelte gmbh)
Mag. Angelika Ploner
Mag. Angelika Ploner
Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung, Finanzmarktaufsicht (FMA)
Mag. (FH) Matthias Reder
Mag. (FH) Matthias Reder
Compliance und AML, Coinfinity GmbH
Michael Reither, BA, BA, MA
Michael Reither, BA, BA, MA
Fachexperte, Bundesministerium für Finanzen
Mag. Bernhard Romstorfer
Mag. Bernhard Romstorfer
Referent, Abteilung für Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung, Finanzmarktaufsicht (FMA)
Mag. (FH) Markus Taschek, M.A., M.Sc., MFP, MBA
Mag. (FH) Markus Taschek, M.A., M.Sc., MFP, MBA
Abteilungsleiter Interne Governance, Raiffeisenlandesbank Burgenland und Revisionsverband eGen
Mag. Stefan Wieser, M.A.
Mag. Stefan Wieser, M.A.
Abteilung III/4 (Finanzmärkte und Finanzmarktaufsicht), Bundesministerium für Finanzen
Programm

Die Vorträge

Montag, 27. April 2020

Digitalisierung in der Compliance

  • Allgemeine Übersicht zum Thema
  • In welchen Bereichen kann Digitalisierung die Compliance entlasten
  • Erste Erfahrungen und Umsetzung in der Praxis

Mag. Stefan Moser, MBA, Director Regulatory and Compliance, Risk Consulting, PwC Österreich

20. Mai 2020

Update Geldwäschemeldestelle

  • Vorstellung der Public-Private Partnership (PPP) Initiative zur Bekämpfung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung
  • Leitprinzipien, Empfehlungen und Maßnahmenpakete
  • Erfahrungen, Herausforderungen und erste Ergebnisse

Jasmin Kienberger, BA MA, Abteilung 7/Referat 7.3.2 – Strategische Finanzstromanalyse, Bundeskriminalamt, Bundesministerium für Inneres


17. Juni 2020

Gemeinsamer Meldestandard –  internationale Bekämpfung von Steuerumgehung

  • Nationale Umsetzung im GMSG
  • Sorgfaltspflichten der Finanzinstitute
  • Aktuelle Entwicklungen

Michael Reither, BA, BA, MA, Fachexperte Sektion IV – Steuerpolitik und Steuerrecht, Bundesministerium für Finanzen

8. Juli 2020, ab 14:00 Uhr

Die Regulatory Compliance Funktion

  • Herausforderung
  • Compliance Monitoring
  • Compliance Reporting

Mag. (FH) Markus Taschek, M.A., M.Sc., MFP, MBA, Abteilungsleiter Interne Governance, Raiffeisenlandesbank Burgenland und Revisionsverband eGen


Montag, 31. August 2020, ab 10:00 Uhr

Status quo FATF: Aktuelle Entwicklungen

Mag. Stefan Wieser, M.A., Abteilung III/4 (Finanzmärkte und Finanzmarktaufsicht), Bundesministerium für Finanzen

16. September 2020

Der Geldwäsche-Aktionsplan der EU

  • Legislativvorschlag
  • Ist eine gemeinsame europäische Geldwäsche-Behörde zu erwarten?
  • Herausforderungen für die Banken

Mag. Stefan Wieser, M.A., Abteilung III/4 (Finanzmärkte und Finanzmarktaufsicht), Bundesministerium für Finanzen

7. Oktober 2020

Virtuelle Währungen aus Sicht der Geldwäscheprävention

  • Rechtliche Rahmenbedingungen für Virtuelle Währungen
  • Gefahren der Virtuellen Währungen aus Sicht der Geldwäscheprävention

Mag. Bernhard Romstorfer, Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung, Finanzmarktaufsicht (FMA)

11. November 2020   

Update Kryptowährung: Registrierung der Dienstleister zu virtuellen Währungen

  • Rechtliche Entwicklungen im Bereich Kryptowährungen
  • Anforderungen an Dienstleister von Produkten mit virtuellen Währungen
  • Aufsichtspraxis

Mag. Angelika Ploner, Abteilung Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung, Team Verfahren, Finanzmarktaufsicht (FMA)


2. Dezember 2020   

Erfahrungsbericht: AML im Bereich Kryptowährungen

  • Gefahrenquellen
  • Umgang mit Verdachtsfällen
  • Zusammenarbeit mit Banken und Behörden

Mag. (FH) Matthias Reder, Compliance und AML, Coinfinity GmbH


20. Jänner 2021

Anforderungen und Herausforderungen im Bereich IT-Compliance

Mag. (FH) Markus Taschek, M.A., M.Sc., MFP, MBA, Leiter Interne Governance, Raiffeisenlandesbank Burgenland


17. Februar 2021

Auswirkungen von sustainable finance auf den Compliance-Bereich

  • Taxanomie – „ESG“ als neues Compliance-Risiko?
  • Veröffentlichungspflichten gemäß Disclosure-VO
  • Integration von Nachhaltigkeitsthemen („ESG“) in die MiFID II Anlageberatung und Zielmarktdefinition

Mag. Karin Lenhard, OE 0196 0976 Group Markets Compliance, Erste Group Bank AG

Teilnahmegebühr für "Compliance & Geldwäsche Update"
bis 27.04.
Jahresgebühr
€ 1.860.-

Die Jahresgebühr beträgt € 1.860,– und ist im Voraus bei Anmeldung zu entrichten. Die Mitgliedschaft für das Online Seminar Compliance und Geldwäsche Update wird für 1 Jahr abgeschlossen.

Die Mitgliedschaft für die Online Seminare Compliance und Geldwäsche Update verlängert sich um ein weiteres Jahr, wenn nicht spätestens 6 Wochen vor Ende der Mitgliedschaft eine schriftliche Kündigung eingegangen ist. Die Mitgliedschaft kann jederzeit für 12 Monate gestartet werden.

Sämtliche Preise sind in EUR angegeben und verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer.

Ihre Ansprechpartner
Aynur Yildirim
Aynur Yildirim
Customer Service
Tel: +43 1 891 59-0
Fax: +43 1 891 59-200
E-Mail: anmeldung@imh.at
Mag. Renate Goldnagl
Mag. Renate Goldnagl
Projektleitung Online Seminare
Tel: +43 1 891 59-443
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Haben Sie Fragen?
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