Geldwäsche kompakt und aktuell

Bernhard Böhm, BSc, MA ist Head of Anti Money Laundering, Compliance & Financial Sanctions bei der Notartreuhandbank AG. Zuvor war er ua Leiter des Teams Vor-Ort-Prüfungen bei der FMA in der Abteilung Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung sowie das von der FMA entsandte Mitglied im nationalen Koordinierungsgremium gemäß § 3 FM-GwG. Er ist allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für u.a. die Fachgebiete Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung sowie Finanzsanktionen.

Mag. Dr. Birgit Horacek promovierte im Bereich E-Government. Von der Großkundenbetreuung bei der Raiffeisen Bausparkassen AG wechselte sie 2001 zur Brokerjet Bank AG, wo sie von 2006 -2014 den Bereich Recht und Compliance leitete und als Prokuristin tätig war. Seit 2013 zertifizierte Compliance Officerin. Von 2014 -2018 im Bereich Group Compliance der Erste Group Bank AG für Sanktionen /Embargos und Verhinderung von Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung zuständig. Seit Oktober 2018 bei der Commerzbank AG Wien zuerst als Senior Compliance Officer, jetzt Local Head of Compliance tätig.

Mag. Iris Mayrhuber.
Studium der Volkswirtschaftslehre, seit 2004 im AML-Bereich tätig, aktuell Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, zuvor Erste Group Bank AG, Wien; Tätigkeitsbereiche: AML-Analyse, Regelwerke, Projekte, Schulungen

Mag. Birgit Moser, LLM ist eine erfahrene Juristin mit langjähriger Tätigkeit im Bank- und Finanzwesen. Seit 2016 ist sie als Prüferin in der Abteilung Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung in der FMA tätig; zuvor leitete sie in einer Bank eine Rechtsabteilung bzw. verantwortete dort die Bearbeitung umfassender Rechtsfragen, die Zusammenarbeit mit Aufsichtsbehörden und war zuständig für die Gremienbetreuung bzw. die Organisation von Aufsichtsratssitzungen und Hauptversammlungen. Zuvor war sie stellvertretende Leiterin der Kreditverwaltung und unterstützte in verschiedenen Funktionen das Vorstandsteam, insbesondere bei juristischen Anliegen sowie organisatorischen Aufgaben. Ihre berufliche Erfahrung reicht von der Gerichts- bis zur Rechtsanwaltspraxis, u.a. in diversen Bereichen des Zivilrechts, hier v.a. im Familien- und Arbeitsrecht sowie im Medienrecht.
Sie verfügt über ein Studium der Rechtswissenschaften und absolvierte den Universitätslehrgang „Bank- und Kapitalmarktrecht im internationalen Kontext“ an der Donau-Universität Krems von 2017 bis 2019.

Frau Mag. Ploner, MBA ist seit Jänner 2011 in der FMA in der Abteilung "Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung" tätig. Bis März 2013 war sie in der Funktion als Assistenz u.a. unterstützend mit dem Aufbau der Abteilung betraut und welchselte infolge in das "Team Verfahren" der Abteilung Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung". Als Mitarbeiterin im "Team Verfahren" ist Frau Mag. Ploner, MBA u.a. mit dem Führen von Ermittlungs- und Maßnahmenverfahren sowie mit der Beantwortung diverser Rechtsanfragen betraut.