Spezialtag Sanktionen

Manuel Cip ist seit 2015 in der Raiffeisen Bank International AG (RBI) tätig, zunächst in der Produktbetreuung im Wertpapierbereich, seit 2019 als Compliance Officer in der Financial Sanctions Compliance. Seit 2025 verantwortet er die technische und operative Implementierung von Finanzsanktionen in der RBI als Head of Sanctions Advisory & Operations.

Mag. Christa Drobesch

Finanzmarktaufsicht, Abteilungsleiter – Stellvertreterin in der Abteilung Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung, Leiterin des „Team Verfahren“; davor Mitarbeiterin der Rechtsabteilung der Österreichische Volksbanken-AG und im Österreichischen Genossenschaftsverband (Schulze-Delitzsch) betraut mit der Interessensvertretung und Beratung der Volksbanken in Fragen des allgemeinen Bankvertrags- und Kreditsicherungsrechtes, insbes. zu BWG, WAG, KMG, BörseG und InvFG, Geldwäsche, Compliance, Zahlungsverkehrsabwicklung.

Mag. Dr. Annegret Droschl-Enzi

Annegret Droschl-Enzi ist seit 2011 in der FMA bzw seit 2014 in der Abteilung "Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung" in der FMA tätig. Sie bekleidet dort die Funktion der Teamleitung Vor-Ort-Prüfung.

Schwerpunkte ihrer Tätigkeit bilden Rechtsfragen, aufsichtsbehördliche Verfahren und Legistik. Sie ist Herausgeberin und Autorin von Fachpublikationen und trägt laufend zu einschlägigen Themen vor.

Mario Hartl

Mario Hartl absolvierte nach einem Bachelor of Science in Computer Studies in England sein Masterstudium an der Wirtschaftsuniversität Wien in Economics. Parallel zum Studium und weiter bis 2014 arbeitete er in verschiedenen IT Funktionen zuletzt als Group Project Manager in internationalen Projekten der IT Tochter der Erste Group. Seit 10 Jahren ist er in verschiedenen Funktionen des Risikomanagements der Erste Group mit Focus auf Compliance tätig. Er begleitete die Etablierung eines eigenen Group Financial Sanctions Departments, wobei er den Lead der gruppenweiten Tool basierenden Funktionen inne hatte. Die entsprechende Weiterentwicklung dieser Tools liegt in seiner Verantwortung. Sie umfasst insbesondere die Anforderungen aus neuen rechtlichen Vorgaben sowie unterschiedlichen Herangehensweisen der Aufsichtsbehörden, der Länder in denen die Erste Group operativ tätig ist, in die zu entwickelnden Prozesse und Tools einfließen zu lassen.

Mag. iur. Philipp Harsdorf, MBA, LL.M., verantwortet weltweit als Head Group Sanctions bei der LGT Group die Entwicklung und Umsetzung der Compliance-Strategie in Bezug auf Sanktionen. Zuvor war er unter anderem als MLRO und Head of Compliance für die UBS Austria tätig sowie als Senior Compliance Risk Manager für die ING Austria und als Compliance Officer für die Erste Group.

Mag. Dr. Birgit Horacek promovierte im Bereich E-Government. Von der Großkundenbetreuung bei der Raiffeisen Bausparkassen AG wechselte sie 2001 zur Brokerjet Bank AG, wo sie von 2006 -2014 den Bereich Recht und Compliance leitete und als Prokuristin tätig war. Seit 2013 zertifizierte Compliance Officerin. Von 2014 -2018 im Bereich Group Compliance der Erste Group Bank AG für Sanktionen /Embargos und Verhinderung von Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung zuständig. Seit Oktober 2018 bei der Commerzbank AG Wien zuerst als Senior Compliance Officer, jetzt Local Head of Compliance tätig.

Katharina Haselmann, MSc war von Oktober 2016 bis Juli 2025 als Fachexpertin im Bereich Financial Sanctions Compliance bei der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG tätig. Seit August 2025 leitet sie dort als Teamlead den Bereich Financial Sanctions Compliance und verantwortet die fachliche sowie organisatorische Führung des Teams.
 

Mag. Tobias Schuster ist Abteilungsleiter der Abteilung AFC (Anti Financial Crime Compliance) bei der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG. Von April 2020 bis Jänner 2025 war er als Fachexperte im Bereich AML-Compliance tätig, ehe er von August 2024 bis Juni 2025 zusätzlich die Funktion des Teamlead AML-Strategy übernahm. Seit Februar 2025 leitet er die Abteilung Anti Financial Crime Compliance und trägt damit die Gesamtverantwortung für die strategische und operative Ausrichtung dieses Bereichs. Darüber hinaus ist Mag. Schuster seit Jänner 2024 stellvertretender Geldwäschebeauftragter der Raiffeisenlandesbank Burgenland und des Revisionsverbandes eGen. Seit November 2024 bekleidet er dieselbe Funktion bei der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG, und seit Februar 2025 auch bei der Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien reg.Gen.m.b.H.