Geldwäsche-Spezialtag – Save the Date!

08:30 Herzlich willkommen! Check-in bei Kaffee und Tee 
 

09:00 Begrüßung durch imh und den Vorsitzenden Betr. oec. Wolfgang Kopf, Compliance, Volksbank Vorarlberg e.Gen.

09:05 Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung: Regulatorik & Spruchpraxis

• EU-Geldwäsche Package
  • 6. GW- Richtlinie 
  • AML VO
  • AMLA-Verordnung
  • Geldtransfer-Verordnung
• Wesentliche rechtl. Neuerungen
  • Aktuelle Arbeiten der EBA
  • Exkurs: FATF-Prüfung
• Aktuelle Fragestellungen aus der Aufsichtstätigkeit
• Erkenntnisse aus der Aufsichtspraxis

Die Schwerpunktsetzung des Beitrags orientiert sich an der aktuellen Rechtslage/an aktuellen Veröffentlichungen  
 
Mag.a Christa Drobesch, Abteilungsleiter-Stellvertreterin, Abteilung Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung, Finanzmarktaufsicht (FMA)
Dr.in Annegret Droschl-Enzi, Teamleitung Vor-Ort-Prüfung, Abteilung Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung, Finanzmarktaufsicht (FMA)

Q&A SESSION:
Ihre Fragen an die FMA: Gestalten Sie die Schwerpunkte zu Ihrem eigenen Nutzen mit! Übermitteln Sie vorab – bis eine Woche vor Veranstaltungsbeginn – Ihre Detailfragen an daniela.christl@imh.at – Wir leiten diese anonymisiert an die Aufsicht zur Vorbereitung weiter!
 

12:00 Neues Organigramm-Tool Wirtschafts-Compass

Klaus Heidenreich, Business Development, Compass-Verlag GmbH
 

12:10 Mittagspause

13:45 Neues aus der A-FIU

Mag. Louis Verdier, Leiter der Financial Intelligence Unit (A-FIU), Bundeskriminalamt
 

14:15 Zeit für Fragen

14:30 Aktuelle Judikatur betreffend AML/CFT

• Kommt es zu grundlegenden Änderungen in Verwaltungsstrafverfahren?
• Erfahrungswerte aus Verfahren und Ableitungen für die Praxis

Exkurs: Zusammenspiel AML, Fraudprevention und Zahlungsverkehr

• Neuerungen aus der PSR/PSD3
• Gesetzliche Haftungsregeln im ZaDiG 
• Stärkung des Verbraucherschutzes
• Sanktionsscreening iZm Instant Payment

Dr. Bernd Fletzberger, Partner, PFR Rechtsanwälte
 

15:15 Kaffeepause
 

15:45 Aufsichtspraxis im Sanktionswesen

• Risikomanagementvorgaben (Organisation, Systeme & Prozesse) im Zusammenhang mit Finanzsanktionen (zB Kunden-Screening) 
• EBA Guidelines

Aktuelle Herausforderungen bei der Umsetzung geltender Sanktionen

• EU-Sanktionen gegen Russland/Belarus
• Sanktionsumgehung via Nachbarländer – worauf müssen Sie hier achten?

Dr. Armin Ahari, Rechtsabteilung, Oesterreichische Nationalbank 
Dr. Florian Barzal-Ohner, Rechtsabteilung, Oesterreichische Nationalbank 
 

16:45 Zusammenfassung des Tages, Zeit für offene Fragen und Diskussion

17:00 Ende des imh Geldwäsche-Spezialtags & Get-together: Lassen Sie in entspannter Atmosphäre den Tag ausklingen!