Geldwäsche-Spezialtag

Geldwäsche-Spezialtag

18.09.2025

Geldwäsche-Spezialtag

Regulatorik, Risiken, Realität – wo Aufsicht auf Praxis trifft

  • Aufsicht informiert: Das EU-AML-Paket und dazugehörige RTS
  • Risikobasierter Ansatz im Sanktionswesen: Was bedeutet das für die Praxis?
  • Häufige Prüfungs-Feststellungen und Erfahrungen aus Vor-Ort-Prüfungen

6 CPE Punkte

Das Jahresbriefing für AML-Verantwortliche!

Programm

Geldwäsche Spezialtag | 09:00 – 16:30 Uhr

08:30 Herzlich willkommen 


09:00 Begrüßung durch imh und den Vorsitzenden Betr. oec. Wolfgang Kopf, Compliance, Volksbank Vorarlberg e.Gen. 


Regulatorik & Spruchpraxis zu Geldwäscherei, Terrorismusfinanzierung und Sanktionswesen: Was bewegt sich auf nationaler und internationaler Ebene?


09:05 Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung: Regulatorik & Spruchpraxis

  • EU-Geldwäsche Package
    • 6. GW-Richtlinie x AML VO
    •  AMLA-Verordnung
    • Änderungen betreffend Sorgfaltspflichten
    • Zwischenstand zur Konsultation 
  • Wesentliche rechtliche Neuerungen
  • Aktuelle Arbeiten der EBA
  • Ableitungen aus der FATF-Prüfung
  • Aktuelle Fragestellungen aus der Aufsichtstätigkeit
  • Erkenntnisse aus der Aufsichtspraxis

Christa Drobesch
Abteilungsleiter-Stellvertreterin Abteilung Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung
Finanzmarktaufsicht (FMA) 

Annegret Droschl-Enzi
Teamleitung Vor-Ort-Prüfung, Abteilung Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung
Finanzmarktaufsicht (FMA) 

Die Schwerpunktsetzung des Beitrags orientiert sich an der aktuellen Rechtslage/an aktuellen Veröffentlichungen

Q&A SESSION
Ihre Fragen an die FMA: Gestalten Sie die Schwerpunkte zu Ihrem eigenen Nutzen mit! Übermitteln Sie vorab – bis eine Woche vor Veranstaltungsbeginn – Ihre Detailfragen an daniela.christl@imh.at – Wir leiten diese anonymisiert an die Aufsicht zur Vorbereitung weiter!


12:00 Neue Anwendungen im Wirtschafts-Compass

Klaus Heidenreich
Business Development
Compass Gruppe


12:10 Mittagspause


13:30 Neues aus der A-FIU

  • Was ändert sich punkto 6. GW-RL im Kontakt mit der FIU
  • Aktuelle Betrugsmuster (Überblick)
  • FATF Vorgaben verzahnt einhalten

Johannes Kunz
stellvertretender Leiter der Financial Intelligence Unit (A-FIU)
Bundeskriminalamt


14:15 Von KYC über Transaktionsmonitoring bis zu Workflow-Lösungen: Einsatz von KI zur Aufdeckung und Vermeidung von Geldwäscherei

  • Einsatz entlang der gesamten AML-Wertschöpfungskette
  • Erfahrungsberichte aus Banken und RegTechs
  • Lessons Learned aus der Einführung KI-basierter AML-Systeme
  • Mögliche Zukunftsszenarien: Echtzeitprävention, Adaptive Systeme, ESG-Integration


14:45 Kaffeepause


15:15 Aufsichtspraxis im Sanktionswesen

  • Neuorganisation des Aufsichtswesens im Sanktionswesen
  • Erwartungshaltung der FMA
  • Aktuelle Herausforderungen bei der Umsetzung geltender Sanktionen
  • Erkenntnisse aus der Aufsichtspraxis

Christa Drobesch
Abteilungsleiter-Stellvertreterin Abteilung Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung
Finanzmarktaufsicht (FMA) 

Annegret Droschl-Enzi
Teamleitung Vor-Ort-Prüfung, Abteilung Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung
Finanzmarktaufsicht (FMA) 


15:45 Risikobasierter Ansatz im Sanktionswesen: Was bedeutet das für die Praxis?

  • Ausgangslage: EU AML Paket, FM-GwG-AnpassungsG, FATF-Prüfungsanpassungsgesetz 2024 (SanktG 2024)
  • Vorgaben zur Minderung des Risikos bei Finanzsanktionen (Nichtumsetzung, Umgehung)
  • Unternehmensinterne Vorkehrungen zur Risikoanalyse und -minderung
  • Bewertung und Anpassung der internen Prozesse

Birgit Horacek
Local Head of Compliance
Commerzbank AG 


16:30 Aktuelle Rechtsprechung zur Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung

  • Nationale Rechtsprechung 
  • EuGH-Verfahren
  • Erfahrungswerte aus Verfahren und Ableitungen für die Praxis

Bernd Fletzberger
Partner
PFR Rechtsanwälte


17:15 Zusammenfassung des Tages, Zeit für offene Fragen und Diskussion


17:30 Ende des imh Geldwäsche-Spezialtags & Get-together: Lassen Sie in entspannter Atmosphäre den Tag ausklingen!  
 

Speaker Board
Christa Drobesch
Christa Drobesch
Abteilungsleiter-Stellvertreterin, Abteilung Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung, Finanzmarktaufsicht (FMA)
Annegret Droschl-Enzi
Annegret Droschl-Enzi
Teamleitung Vor-Ort-Prüfung, Abteilung Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung, Finanzmarktaufsicht (FMA)
Bernd Fletzberger
Bernd Fletzberger
Rechtsanwalt und Partner, PFR Rechtsanwälte
Klaus Heidenreich
Klaus Heidenreich
Business Development, Compass Gruppe
Birgit Horacek
Birgit Horacek
Local Head of Compliance, Commerzbank AG
Wolfgang Kopf
Wolfgang Kopf
Compliance, Volksbank Vorarlberg e.Gen
Johannes Kunz
Johannes Kunz
Stv. Leiter Geldwäschemeldestelle, A-FIU
Das hat Teilnehmer:innen am besten gefallen

Aktueller Überblick aus Sicht der FMA, der A-FIU und der Rechtsentwicklung
Merkur Lebensversicherung AG

„Vortragsmix“
Raiffeisen-Landesbank Tirol AG                                                                                      

Inhaltlich sehr wertvoll und ein guter Gesamtumriss der aktuellen AML Themen
Erste Bank der österreichischen Sparkassen                                                          

„Vorträge die mit Praxisbeispielen verständlich präsentiert wurden.“ 
Sparkasse Oberösterreich Bank AG

Rückblick
Veranstaltungsort

DoubleTree by Hilton Vienna Schönbrunn

Schlossallee 8
1140 Wien
Tel: 01 89110
https://www.hilton.com/en/hotels/viescdi-doubletree-vienna-schonbrunn/
Teilnahmegebühr für "Geldwäsche-Spezialtag"

Die Teilnahmegebühr beträgt einschließlich Mittagessen und Getränken pro Person:

bis 22.08. bis 18.09.
Teilnahmegebühr
€ 1.595.- € 1.695.-

Nutzen Sie unser attraktives Rabattsystem:  

Bringen Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen mit! 

10 % RABATT für die 2. Teilnahme 
30 % RABATT für die 3. Teilnahme und alle weiteren 

Rabatte sind nicht kombinierbar.  

Sämtliche Preise sind in EUR angegeben und verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. 

Kontakt
Aynur Yildirim
Aynur Yildirim
Leitung Customer Service & Datenbank
Tel: +43 1 891 59 0
E-Mail: anmeldung@imh.at
LinkedIn: Jetzt vernetzen!
Daniela Christl-Buchinger
Daniela Christl-Buchinger
Conference Director
Tel: +43 1 891 59 312
E-Mail: daniela.christl@imh.at
Jacqueline Kroone
Jacqueline Kroone
Sales Manager, Sponsoring & Exhibition
Tel: +43 1 891 59 650
E-Mail: jacqueline.kroone@imh.at
Carina Kiricsi
Carina Kiricsi
Marketing Manager
Tel: +43 1 891 59 218
E-Mail: carina.kiricsi@imh.at