Geldwäsche-Spezialtag

Bernhard Böhm ist seit 2014 Vor-Ort-Prüfer in der Abteilung Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im In- und Ausland. Schwerpunkte seiner Tätigkeit sind dabei u.a. die Themenbereiche IT-Systeme und -Prozesse sowie Digitalisierung. Nach dem Abschluss des Studiums der Betriebswirtschaftslehre (Fachrichtung österreichisches und internationales Steuerrecht sowie Betrugsbekämpfung) war er bei einer Big Four-Steuerberatungskanzlei tätig. Seit 2020 leitet er das Team „Vor-Ort-Prüfungen“ der Abteilung „Prävention von Geldwäscherei und Terrorfinanzierung“ der Finanzmarktaufsichtsbehörde

Finanzmarktaufsicht, Abteilungsleiter – Stellvertreterin in der Abteilung Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung, Leiterin des „Team Verfahren“; davor Mitarbeiterin der Rechtsabteilung der Österreichische Volksbanken-AG und im Österreichischen Genossenschaftsverband (Schulze-Delitzsch) betraut mit der Interessensvertretung und Beratung der Volksbanken in Fragen des allgemeinen Bankvertrags- und Kreditsicherungsrechtes, insbes. zu BWG, WAG, KMG, BörseG und InvFG, Geldwäsche, Compliance, Zahlungsverkehrsabwicklung.

Die Compass-Gruppe ist der führende Anbieter von Wirtschaftsinformationen in Österreich. Seit mehr als 150 Jahren versorgen wir die heimische Finanz- und Versicherungsbranche, Telekom- und Dienstleistungsunternehmen sowie die Industrie mit verlässlichen und tagesaktuellen Daten. Die Services werden über Compass-Websites und oder über standardisierte API´s direkt in den Kundenanwendungen genutzt.

Klaus Heidenreich ist Business Development Manager bei der Compass-Gruppe. Er unterstützt Unternehmen bei der Optimierung der KYC-/AML-Geschäftsprozesse. Seit 1990 arbeitet er in verschiedensten IT-Positionen und verfügt über umfangreiches Know-how in der System- und Prozessintegration.

Copyright Foto Klaus Heidenreich: b.futter

über 25 Jahre Vertriebserfahrung als Abteilungs-, Filial- und Bereichsleiter (Vertriebs- und Ertragsverantwortung für mehrere Filialen im Privat- wie auch Firmenkundenbereich) einer Vorarlberger Regionalbank

Aufbau und Führung mehrerer Filialen, Bereichsleitungen und Abteilungen (Vertrieb, Wertpapier, Marketing, Group Compliance & AML Office)

seit 11/2007 Leitungsfunktion im Bereich Compliance & AML in der Volksbank Vorarlberg-Gruppe

Mitglied und teils fachlicher Leiter div. Expertengruppen im Bereich Compliance & AML

Dozent an der Universität Liechtenstein - Zertifizierungsstudiengang Compliance Officer

Louis Kubarth studierte Rechtswissenschaften an der Universität Graz. Nach seinem Studium arbeitete er zunächst am Gerichtshof der Europäischen Union und anschließend als Universitätsassistent an der Uni Wien. Mit dem Jahr 2014 wechselte er ins Bundesministerium für Inneres. Nach seiner Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter des Rechtsschutzbeauftragten und als juristischer Referent beim Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung übernahm er Anfang 2020 die Leitung der Financial Intelligence Unit (A-FIU) im Bundeskriminalamt.

Dr. Lukas Lobnik ist Referent in der Rechtsabteilung der Oesterreichischen Nationalbank und Lektor für Gesellschaftsrecht an der WU Wien. Davor war er Universitätsassistent prae doc am Institut für Zivil- und Zivilverfahrensrecht der WU Wien und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Obersten Gerichtshof.

Nach fast 20 Jahren im heimischen Bankensektor habe ich trotz führender Positionen die "Seite" gewechselt. Der technologische Meilenstein der Blockchain mit seiner ersten Anwendung „Bitcoin“ zeichnet einen Wechsel vom Valutatag zur Valutasekunde. Ich arbeite seit März 2018 als Leiter Compliance & AML bei österreichs ältestem Kryptowährungshändler Coinfinity in Graz und seiner Tochterfirma Kurant GmbH.

Seit 15 Jahren im Bankenbereich tätig, davon rund 12 Jahre im internationalen Umfeld. Aktuell im Bereich Geldwäscheprävention spezialisiert auf Themen mit technischen Bezug (IT, Kryptowährungen, Zahlungsdienstleistern).