Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung: Regulatorik & Spruchpraxis
Aufsichtspraxis GW/TF
Aktuelle Fragestellungen aus der Aufsichtstätigkeit
Erkenntnisse aus der Aufsichtspraxis
Update EU-Geldwäsche Package – aktuelle RTS und ITS im Detail
Ableitungen aus der FATF-Prüfung
Aufsichtspraxis im Sanktionswesen
Sankt 2024: Aktuelle Herausforderungen bei der Umsetzung geltender Sanktionen
Erwartungshaltung der FMA, Erkenntnisse aus der Aufsichtspraxis
Aufgaben eines Sanktionsbeauftragten
Die Schwerpunktsetzung des Beitrags orientiert sich an der aktuellen Rechtslage/an aktuellen Veröffentlichungen
Q&A SESSION
Ihre Fragen an die FMA: Gestalten Sie die Schwerpunkte zu Ihrem eigenen Nutzen mit! Übermitteln Sie vorab – bis eine Woche vor Veranstaltungsbeginn – Ihre Detailfragen an [email protected] – Wir leiten diese anonymisiert an die Aufsicht zur Vorbereitung weiter!
Christa Drobesch
Abteilungsleiter-Stellvertreterin, Abteilung Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung, Finanzmarktaufsicht (FMA)
Annegret Droschl-Enzi
Trainer of the Year
Teamleitung Vor-Ort-Prüfung, Abteilung Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung, Finanzmarktaufsicht (FMA)
Neue Lösungen im Wirtschafts-Compass & API
Klaus Heidenreich
Executive Solution Architect, Compass Gruppe
Business Lunch
Zusammenspiel von AMLR und eIDAS 2.0
Mauritz Wilkes
Head of Business Development, AUTHADA
Neues aus der A-FIU
Aktuelle Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungstrends: Verdachtsmuster, Methoden und Risikobereiche
Aktuelle Fraudfälle
Qualität von Verdachtsmeldungen: Erwartungen der A-FIU und häufige Schwachstellen
BS
Bernhard Schafrath
Leiter der A-FIU, Bundeskriminalamt
KI-Nutzung in der Geldwäscheprävention– Einsatzbereiche, Regulatorik, Praxiserfahrungen im KYC-Bereich
Regulatorik rund um KI-Nutzung in AML
AML Element KYC: Besondere Herausforderungen durch KI
Sicherheitsrisiken bei AI-Integration in AML-Applikationen
Ausblick
Speaker in Abstimmung
Aktuelle Geldwäsche- und Betrugsrisiken – Trends im Kriminalitätsbereich und der Strafverfolgung
§ 165 StGB im Fokus: Erleichterte Feststellung der Vortat – Neue OGH-Entscheidungen
Auswirkungen auf Banken, Verdachtsmeldungen und Strafverfolgung
Objekte und bevorzugte Instrumente der Geldwäscherei
Aktuelle Risiken und Betrugsformen
Marcus Schmitt
Oberstaatsanwalt; Zentrale Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von Wirtschaftsstrafsachen und Korruption (WKStA)
Networking Break
Closing Keynote: Sammeln, jagen und Zukunft bauen
Bettina Ludwig zeigt, wie in einer Zeit, in der Unsicherheit, Veränderungsdruck und gesellschaftliche Spaltung zunehmen, Zugehörigkeit zu einer entscheidenden Ressource wird – gerade in einer Branche, die stark von Vertrauen lebt.
Bettina Ludwig
Keynote Speakerin | Anthropologin
Abschließendes Get-together
Lassen Sie in entspannter Atmosphäre den Tag ausklingen und freuen Sie sich auf anregende Gespräche und neue Kontakte.
Ende der Bankentage
Anti-Fraud-Management in Banken
Check-in & Welcome Coffee
Interner Betrug in Banken: Erkennung und Prävention
Strategien zur Identifizierung interner Betrugsmuster
Implementierung effektiver Kontrollmechanismen
Rolle der einzelnen Akteure in der Betrugsprävention (Fraud-Manager, Compliance (insb AML), Interne Revision, IKS, CISO, HR etc)
Tanja Picker
Senior Manager, Forensic Services, PwC Österreich
Business Lunch
Fraud Management & Risikoanalyse
Implementierung einer Fraud Management Abteilung
Basierend auf der Risikoanalyse, entwickeln Sie eine klare Strategie zur Betrugsbekämpfung, die Prävention, Erkennung und Reaktion umfasst.
Bestimmen Sie die optimale Struktur der Fraud Management-Abteilung. Dazu gehört die Entscheidung über die Anzahl der Mitarbeiter, ihre Rollen und die erforderliche Expertise.
Entwicklung von Richtlinien und Verfahren
Kontinuierliche Überwachung und Anpassung
Methodik einer Risikoanalyse
Definition und das Ziel der Risikoanalyse im Kontext von Organisationen
Identifikation: Erkennung der Risiken, denen eine Organisation ausgesetzt ist
Bewertung: Einschätzung der Wahrscheinlichkeit und potenziellen Auswirkungen dieser Risiken
Prozesse zur kontinuierlichen Überwachung von Risiken
Richard Hübler
Head of Anti Fraud, Raiffeisen Bank International
Networking Break
Betrug erkennen und verhindern: Einblicke aus der Praxis einer Bank
Aktuelle Betrugsszenarien – Ein Blick hinter die Kulissen aus Sicht des Bankalltags
Birgit Langeder
Abteilungsleitung Anti-Financial Crime Österreich, Geldwäsche- und Sanktions-Beauftragte Erste Bank der österreichischen Sparkasse AG
Ende des Pre-Workshops
Anonyme Fragemöglichkeit
Ihre Fragen an die FMA: Gestalten Sie die Schwerpunkte zu Ihrem eigenen Nutzen mit! Übermitteln Sie vorab – bis eine Woche vor Veranstaltungsbeginn – Ihre Detailfragen an [email protected] – Wir leiten diese anonymisiert an die Aufsicht zur Vorbereitung weiter!
Nutzen Sie unsere Team-Packages für Ihr Unternehmen
Mehr Wissen, mehr Kontakte, direkter Austausch
Unsere Gruppenrabatte für Banken, Kreditinstitute & Versicherungen gelten konferenzübergreifend für alle vier Parallelveranstaltungen.
Bringen Sie Kolleg:innen mit und profitieren Sie gemeinsam: 10 % Rabatt für die 2. Teilnahme 30 % Rabatt für die 3. Teilnahme und alle weiteren
Dabei ist es egal, welche der Parallelkonferenzen gebucht werden – alle Anmeldungen Ihres Unternehmens werden gemeinsam berücksichtigt.
Für größere Teams bieten wir attraktive Unternehmens-Packages.
Vorteil sichern:
Für individuelle Gruppenlösungen und konferenzübergreifende Packages wenden Sie sich bitte direkt an Aynur Yildirim (+43 1 891 59-0) – wir erstellen gerne ein maßgeschneidertes Angebot für Ihr Unternehmen.
Nutzen Sie unser attraktives Rabattsystem:Bringen Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen mit!
10% Rabattfür die 2. Teilnahme
30% Rabattfür die 3. Teilnahme und alle weiteren
Young Professional Ticket – Ihr KarrieresprungbrettFür Fach- und Führungskräfte unter 30, die sich fachlich weiterentwickeln, Inspiration sammeln und ihr berufliches Netzwerk auf das nächste Level bringen möchten. Voraussetzung ist, dass am Veranstaltungstag das 30. Lebensjahr noch nicht vollendet ist.
Vorteile für Unternehmen: Gruppen-Rabatte und kombinierte Event-Packages
Für individuelle Gruppenlösungen und konferenzübergreifende Packages wenden Sie sich bitte direkt an unser Customer Service. Wir erstellen gerne ein maßgeschneidertes Angebot für Ihr Unternehmen.
Nutzen Sie die Gelegenheit zum direkten Austausch mit führenden Entscheidungsträger:innen, präsentieren Sie Ihre Lösungen und werden Sie Teil eines starken Netzwerks, das Branchen bewegt und Zukunft gestaltet.
