Geldwäsche-Spezialtag

Dr. Armin Ahari ist Referent in der Rechtsabteilung der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) und Lehrbeauftragter an der WU Wien und der FH Campus Wien. 
Vor seiner Tätigkeit in der OeNB war er Referent im Bereich Bankenabwicklung bei der Finanzmarktaufsichtsbehörde, davor war er am Verfassungsgerichtshof und Obersten Gerichtshof als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig. Zuvor war er Universitätsassistent prae doc an der WU Wien am Institut für Zivil- und Unternehmensrecht. Publikationen und Vorträge in den Bereichen Bankaufsichtsrecht, Zivilrecht und Sanktionenrecht. 

Vor seiner aktuellen Position als Referent in der Rechtsabteilung der Oesterreichische Nationalbank war er Universitätsassistent am Institut für Zivil- und Zivilverfahrensrecht der WU Wien und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Obersten Gerichtshof.

Finanzmarktaufsicht, Abteilungsleiter – Stellvertreterin in der Abteilung Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung, Leiterin des „Team Verfahren“; davor Mitarbeiterin der Rechtsabteilung der Österreichische Volksbanken-AG und im Österreichischen Genossenschaftsverband (Schulze-Delitzsch) betraut mit der Interessensvertretung und Beratung der Volksbanken in Fragen des allgemeinen Bankvertrags- und Kreditsicherungsrechtes, insbes. zu BWG, WAG, KMG, BörseG und InvFG, Geldwäsche, Compliance, Zahlungsverkehrsabwicklung.

Annegret Droschl-Enzi ist seit 2011 in der FMA bzw seit 2014 in der Abteilung "Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung" in der FMA tätig. Sie bekleidet dort die Funktion der Teamleitung Vor-Ort-Prüfung.

Schwerpunkte ihrer Tätigkeit bilden Rechtsfragen, aufsichtsbehördliche Verfahren und Legistik. Sie ist Herausgeberin und Autorin von Fachpublikationen und trägt laufend zu einschlägigen Themen vor.

Dr. Bernd Fletzberger ist Experte im Aufsichtsrecht. Er zählt ua Kreditinstitute, Zahlungsinstitute und Anbieter mobiler Zahlungstechnologien zu seinen Klienten, die er in sämtlichen regulatorischen Fragen berät. Dr. Fletzberger hat sich seine gesamte Berufslaufbahn mit dem Bereich Bank-, Versicherungs- und Kapitalmarktrecht auseinandergesetzt. Vor und nach einer mehrjährigen Tätigkeit in der Finanzmarktaufsicht war er bei Dorda Brugger Jordis und Binder Grösswang tätig. Bei PFR Rechtsanwalt hat er seit seinem Einstieg 2009 den Aufsichtsbereich aufgebaut. Daneben war er Lektor auf der FH des bfi Wien und an der Donauuniversität Krems. Er ist Vorstandsmitglied der Gesellschaft für Finanzmarktrecht und Redaktionsmitglied der Zeitschrift für Finanzmarktrecht (ZFR). Dr. Fletzberger publiziert laufend zu regulatorischen Themen. 

Die Compass-Gruppe ist der führende Anbieter von Wirtschaftsinformationen in Österreich. Seit mehr als 150 Jahren versorgen wir die heimische Finanz- und Versicherungsbranche, Telekom- und Dienstleistungsunternehmen sowie die Industrie mit verlässlichen und tagesaktuellen Daten. Die Services werden über Compass-Websites und oder über standardisierte API´s direkt in den Kundenanwendungen genutzt.

Klaus Heidenreich ist Business Development Manager bei der Compass-Gruppe. Er unterstützt Unternehmen bei der Optimierung der KYC-/AML-Geschäftsprozesse. Seit 1990 arbeitet er in verschiedensten IT-Positionen und verfügt über umfangreiches Know-how in der System- und Prozessintegration.

Copyright Foto Klaus Heidenreich: b.futter

über 25 Jahre Vertriebserfahrung als Abteilungs-, Filial- und Bereichsleiter (Vertriebs- und Ertragsverantwortung für mehrere Filialen im Privat- wie auch Firmenkundenbereich) einer Vorarlberger Regionalbank

Aufbau und Führung mehrerer Filialen, Bereichsleitungen und Abteilungen (Vertrieb, Wertpapier, Marketing, Group Compliance & AML Office)

seit 11/2007 Leitungsfunktion im Bereich Compliance & AML in der Volksbank Vorarlberg-Gruppe

Mitglied und teils fachlicher Leiter div. Expertengruppen im Bereich Compliance & AML

Dozent an der Universität Liechtenstein - Zertifizierungsstudiengang Compliance Officer

Louis Verdier studierte Rechtswissenschaften an der Universität Graz. Nach seinem Studium arbeitete er zunächst am Gerichtshof der Europäischen Union und anschließend als Universitätsassistent an der Uni Wien. Mit dem Jahr 2014 wechselte er ins Bundesministerium für Inneres. Nach seiner Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter des Rechtsschutzbeauftragten und als juristischer Referent beim Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung übernahm er Anfang 2020 die Leitung der Financial Intelligence Unit (A-FIU) im Bundeskriminalamt.