Geldwäsche-Spezialtag

Geldwäsche-Spezialtag

24.09.2024

Geldwäsche-Spezialtag

EU AML Package und dazugehörige RTS im Detail

Ihre Top-Themen:

  • Neues aus der A-FIU: Die Geldwäschemeldestelle berichtet
  • Nach Fixierung: AML-VO, AML-RL, AMLA-VO & dazugehörige RTS im Detail
  • Fraud & Transaktionsmonitoring: Gesetzliche Haftungsregeln & Stärkung des Verbraucherschutzes
  • Paradigmenwechsel im Sanktionswesen: Vom rule-based zum risk-based-approach?
  • FMA: Prüfungs-Feststellungen und Erfahrungen aus Vor-Ort-Prüfungen

Fachliche Leitung:

Betr. oec. Wolfgang Kopf, Volksbank Vorarlberg e.Gen.

Speaker Board
Dr. Armin Ahari
Dr. Armin Ahari
Rechtsabteilung, Oesterreichische Nationalbank
Dr. Florian Barzal-Ohner
Dr. Florian Barzal-Ohner
Referent in der Rechtsabteilung, Oesterreichische Nationalbank
Mag. Christa Drobesch
Mag. Christa Drobesch
Abteilungsleiter – Stellvertreterin, Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung, FMA
Mag. Dr. Annegret Droschl-Enzi
Mag. Dr. Annegret Droschl-Enzi
Abteilung Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung, Finanzmarktaufsicht (FMA)
Dr. Bernd Fletzberger
Dr. Bernd Fletzberger
Rechtsanwalt und Partner, PFR Rechtsanwälte
Klaus Heidenreich
Klaus Heidenreich
Business Development, Compass-Verlag GmbH
Prok. Betr. oec. Wolfgang Kopf
Prok. Betr. oec. Wolfgang Kopf
Compliance, Volksbank Vorarlberg e.Gen.
Mag. Louis Verdier
Mag. Louis Verdier
Leiter der Financial Intelligence Unit (A-FIU), Bundeskriminalamt
Programm

24. September 2024 | 09:00 – 17:00 Uhr

08:30 Herzlich willkommen! Check-in bei Kaffee und Tee 
 

09:00 Begrüßung durch imh und den Vorsitzenden Betr. oec. Wolfgang Kopf, Compliance, Volksbank Vorarlberg e.Gen.

Regulatorik & Spruchpraxis zu Geldwäscherei, Terrorismusfinanzierung und Sanktionswesen: Was bewegt sich auf nationaler und internationaler Ebene?


09:05 Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung: Regulatorik & Spruchpraxis

  • EU-Geldwäsche Package
    • 6. GW- Richtlinie 
    • AML VO
    • AMLA-Verordnung
    • Geldtransfer-Verordnung
  • Wesentliche rechtl. Neuerungen
    • Aktuelle Arbeiten der EBA
    • Exkurs: FATF-Prüfung
  • Aktuelle Fragestellungen aus der Aufsichtstätigkeit
  • Erkenntnisse aus der Aufsichtspraxis

Die Schwerpunktsetzung des Beitrags orientiert sich an der aktuellen Rechtslage/an aktuellen Veröffentlichungen  
 

Mag.a Christa Drobesch, Abteilungsleiter-Stellvertreterin, Abteilung Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung, Finanzmarktaufsicht (FMA)
Dr.in Annegret Droschl-Enzi, Teamleitung Vor-Ort-Prüfung, Abteilung Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung, Finanzmarktaufsicht (FMA)

Q&A SESSION:
Ihre Fragen an die FMA: Gestalten Sie die Schwerpunkte zu Ihrem eigenen Nutzen mit! Übermitteln Sie vorab – bis eine Woche vor Veranstaltungsbeginn – Ihre Detailfragen an daniela.christl@imh.at – Wir leiten diese anonymisiert an die Aufsicht zur Vorbereitung weiter!

 

12:00 Sanktionslisten und PEPs international: Tagesaktuelle Unternehmensinformationen für KYC, KYCC- und AML-Anwendungen

Klaus Heidenreich, Business Development, Compass-Verlag GmbH
 

12:10 Mittagspause


13:45 Neues aus der A-FIU

Mag. Louis Verdier, Leiter der Financial Intelligence Unit (A-FIU), Bundeskriminalamt
 

14:15 Zeit für Fragen


14:30 Zusammenspiel AML, Fraudprevention und Zahlungsverkehr 

  • Neuerungen aus der PSR/PSD3
  • Gesetzliche Haftungsregeln im ZaDiG 
  • Stärkung des Verbraucherschutzes
  • Erkennen von ungewöhnlichen Transaktionen, die nicht dem Schema des Kunden entsprechen

Dr. Bernd Fletzberger, Partner, PFR Rechtsanwälte in Anfrage
 

15:15 Kaffeepause
 

15:45 Aufsichtspraxis im Sanktionswesen

  • Risikomanagementvorgaben (Organisation, Systeme & Prozesse) im Zusammenhang mit Finanzsanktionen (zB Kunden-Screening) 
  • EBA Guidelines

Aktuelle Herausforderungen bei der Umsetzung geltender Sanktionen

  • EU-Sanktionen gegen Russland/Belarus
  • Sanktionsumgehung via Nachbarländer – worauf müssen Sie hier achten?

Dr. Armin Ahari, Rechtsabteilung, Oesterreichische Nationalbank 
Dr. Florian Barzal-Ohner, Rechtsabteilung, Oesterreichische Nationalbank 
 

16:45 Zusammenfassung des Tages, Zeit für offene Fragen und Diskussion


17:00 Ende des imh Geldwäsche-Spezialtags & Get-together: Lassen Sie in entspannter Atmosphäre den Tag ausklingen!

Feedback

Stimmen ehemaliger Teilnehmer:innen

„Die Diversität der Vortragenden in Hinblick auf ihr Tätigkeitsfeld; ein rundum äußerst informatives und abwechslungsreiches Programm; die Diskussionen zwischen Publikum und Vortragenden waren offen und spannend“
– RLB NOEW

„Gute Organisation, gute Vorträge, nette Atmosphäre“
– OeSD

„Sehr abwechslungsreich; gut organisiert“
– RLB Steiermark

„Die Vortragenden, die ihre Themen ausgezeichnet kannten und einen wertvollen Erfahrungsaustausch“
– Sparkasse OÖ

Warum teilnehmen?

Warum Sie teilnehmen sollten: 

  • Aufsicht informiert: Das EU-AML-Paket und laufende RTS
  • Intensiver Erfahrungsaustausch: Wie in anderen Sektoren und Kreditinstituten vorgegangen wird 
  • Neuerungen aus der PSR/PSD3: Auswirkungen auf Transaktionsmonitoring und Fraudprevention
  • Anonyme Fragemöglichkeit: Übermitteln Sie vorab Ihre Detailfragen an die Behörde an daniela.christl@imh.at
Veranstaltungsort

DoubleTree by Hilton Vienna Schönbrunn

Schlossallee 8
1140 Wien
Tel: 01 89110
https://www.hilton.com/en/hotels/viescdi-doubletree-vienna-schonbrunn/
Teilnahmegebühr für "Geldwäsche-Spezialtag"

Die Teilnahmegebühr beträgt einschließlich Mittagessen und Getränken pro Person:

bis 12.07. bis 30.08. bis 24.09.
Teilnahmegebühr
€ 1.495.- € 1.595.- € 1.695.-

Nutzen Sie unser attraktives Rabattsystem

  • bei 2 Anmeldungen erhält eine Person : 10% Rabatt
  • bei 3 Anmeldungen erhält eine Person : 20% Rabatt
  • bei 4 Anmeldungen erhält eine Person : 30% Rabatt

Diese Gruppenrabatte sind nicht mit anderen Rabatten kombinierbar.
Sämtliche Preise sind in EUR angegeben und verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer.

Kontakt
Aynur Yildirim
Aynur Yildirim
Leitung Customer Service & Datenbank
Tel: +43 1 891 59 0
E-Mail: anmeldung@imh.at
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Jacqueline Kroone, BEng
Jacqueline Kroone, BEng
Sales Manager, Sponsoring & Exhibition
Tel: +43 1 891 59 650
E-Mail: jacqueline.kroone@imh.at
Mag. Daniela Christl-Buchinger
Mag. Daniela Christl-Buchinger
Conference Director
Tel: +43 1 891 59 312
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Haben Sie Fragen?
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