Updates der FMA I Aufsichtstrends I Praxisnahe Umsetzung
AML & Compliance leben
… mit klarem Fokus, regulatorischer Sicherheit und Wirkung
Verstehen, was die Aufsicht jetzt wirklich erwartet Aktuelle AML-Vorgaben und PSD III – Fraud & Verantwortung der Banken – kompakt und praxisnah aufbereitet
Risiken erkennen, bevor sie schlagend werden Von Geldwäsche bis Terrorismusfinanzierung: Typologien, Red Flags und neue Bedrohungsszenarien frühzeitig identifizieren
Fit für aktuelle & künftige Prüfungen Erfüllen Sie aktuelle Anforderungen und stellen Sie sich frühzeitig auf zukünftige Prüfungsschwerpunkte ein
Von der Regulierung zur Umsetzung kommen AML-Package, KYC-Anforderungen und technische Standards effizient in Prozesse und Systeme integrieren
Analyse von Rechtsfällen aus dem Bereich Terrorismus- und Geldwäschefinanzierung
Sanijel Ficulovic
Rechtsanwalt, PFR Rechtsanwälte
10. Dezember 2026
–
Betrugsprävention im Bankensektor: Praktische Erfahrungsberichte
Aktuelle Betrugsmethoden – Praxisnahe Einordnung aus dem täglichen Bankbetrieb
Kristina Eder
Anti Financial Crime Officer, Erste Bank der österreichischen Sparkasse AG
13. Jänner 2027
–
Aktuelles zur AML/Compliance Aufsichts- und Prüfpraxis der FMA
Alma Kahrimanovic
Spezialistin in der Abteilung Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie Sanktionenaufsicht – FMA
17. Februar 2027
–
Terrorismusfinanzierungsprävention
Terrorismusfinanzierung vs. Proliferationsfinanzierung – regulatorische Einordnung und Abgrenzung
Proliferationszahlungen erkennen: Typologien, Red Flags und Praxisbeispiele
Sanktions- und Embargorecht als Kerninstrument der Prävention
Vom Regelwerk zur Umsetzung: Was die FMA im Prüfungsalltag erwartet
Katrin Heidrich-Ressnik
Abt. Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung, Finanzmarktaufsicht (FMA)
10. März 2027
–
PSD III- Fraud und die Verantwortung der Banken
Regulatorik
Verpflichtung der Banken für Betrug an Kunden zu haften
Was bedeutet das für die Praxis
Valeska Grond-Szucsich
Speaker of the Year
Verband österreichischer Banken & Bankiers
07. April 2027
–
Customer Due Diligence im Härtetest – Risikoeinstufung von Kunden und Kundinnen
Einstufung im Kundenannahmeprozess vs. Bestandsgeschäft
Mittelherkunft im Fokus: Wann prüfen – und wie tief gehen?
Dokumentation: Was prüfungssicher wirklich erforderlich ist
Verstärkte Sorgfaltspflichten und aktuelle Risikofelder
Johannes Henny
Head of AFC Sorgfaltspflicht, Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
05. Mai 2027
–
Sanktionen-Thema: Die Rolle des Sanktionsbeauftragten
Regulatorische Anforderungen
Schnittstellen & Verantwortlichkeiten
Petra Blümel
Spezialistin, Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie Sanktionenaufsicht, Finanzmarktaufsicht (FMA)
09. Juni 2027
–
Aktuelle Geldwäscherisiken aus Praxissicht
SK
Stefan Kurz
Compliance – Financial Crime Compliance| LGT Bank AG, Zweigniederlassung Österreich
07. Juli 2027
–
Effiziente Recherche für Geldwäschebeauftragte: Risiken erkennen und Informationen richtig bewerten
Mit gezielten Suchstrategien relevante Informationen schneller finden
Das Potenzial von OSINT (Open Source Intelligence) für professionelle Hintergrundrecherchen
Webpräsenzen und Online-Quellen kritisch prüfen und bewerten
Maximilian Funnell
KYC- & Geldwäschepräventionsspezialist, HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG
15. September 2027
–
AMLA: Vom Start-up zur aktiven europäischen Aufsichtsbehörde
Von der Aufbauphase zur operativen Tätigkeit: Mandat, Organisation und zentrale Meilensteine
Ein europäischer Ansatz für Risikoanalyse und die Auswahl direkt beaufsichtigter Unternehmen
Zusammenarbeit zwischen AMLA und den nationalen Aufsichtsbehörden
Praktische Auswirkungen auf Verpflichtete und ihre Compliance-Funktionen
AS
Adrian Sasgary
Supervisor, Directorate Supervisory Strategy and Risk, Europäische Zentralbank
Ihr Wissensupdate im Bereich Compliance & Geldwäsche
Lernen Sie, die Governance und Kontrollen wirksam aufzusetzen, sodass sie auch Prüfungen standhalten. Sie erhalten nicht nur ein Update, sondern konkrete Orientierung für Ihre nächsten Schritte in der Geldwäscheprävention.
Rechtssicherheit für Ihre Compliance stärken
Erhöhen Sie die Sicherheit in der operativen Umsetzung von AML-Vorgaben. Fördern Sie Awareness und reduzieren Sie operative Fehler.
Online Seminar Reihen: Wie funktioniert’s?
12 Online-Sessions | 1x pro Monat | 60 Minuten
Fixer Termin: Mittwoch, 10:00 Uhr
Direkter Austausch mit Berhördenvertreter:innen & erfahrenen AML/Compliance-Expert:innen
Interaktiv: Konkrete Fragen aus Ihrer Praxis werden live behandelt
Aufzeichnung & Unterlagen als Nachschlagehilfe für Ihren Arbeitsalltag
Teilnahmebestätigung für Ihre CPE-Punkten
Das Programm wird laufend um weitere Termine und Themen ergänzt. Egal wann Sie einsteigen, das Jahresabo umfasst immer 12 Termine! Gerne nehmen wir auch Ihre Themenvorschläge für die Programmgestaltung auf.
Teilnahmegebühr
Die Teilnahmegebühr beträgt pro Person:
Persönliches JahresaboEinstieg jederzeit | Laufzeit 12 Monate | Automatische Verlängerung um weitere 12 Monate | Kündigungsfrist: 6 Wochen vor Laufzeitende
Teamabo (für bis zu 3 benannten Personen desselben Unternehmens)Einstieg jederzeit | Laufzeit 12 Monate | Automatische Verlängerung um weitere 12 Monate | Kündigungsfrist: 6 Wochen vor Laufzeitende
