Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung: Regulatorik & Spruchpraxis – Teil 1
Aufsichtspraxis GW/TF
Aktuelle Fragestellungen aus der Aufsichtstätigkeit
Erkenntnisse aus der Aufsichtspraxis
Update EU-Geldwäsche Package – aktuelle RTS und ITS im Detail
Ableitungen aus der FATF-Prüfung
Annegret Droschl-Enzi
Trainer of the Year
Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie Sanktionenaufsicht, Finanzmarktaufsicht (FMA)
Petra Blümel
Spezialistin, Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie Sanktionenaufsicht, Finanzmarktaufsicht (FMA)
Networking Break
WERO – Europas neue Payment-Lösung kommt nach Österreich
Exklusiver Pitch von WERO im Pausenbereich beim WERO-Roll-up!
Wero entwickelt sich vom erfolgreichen europäischen P2P-Payment zu einer umfassenden Zahlungslösung für E-Commerce und künftig auch den Point of Sale. Der Vortrag gibt einen Überlick über den aktuellen Status in Europa, die nächsten Funktionen und den Roll-out in Österreich - und zeigt, welche Bedeutung Wero für Banken, Händler und die europäische Payment-Souveränität haben kann.
Patricia Kasandziev
Country Lead Austria, EPI Company
Regulatorik & Spruchpraxis – Teil 2
Aufsichtspraxis im Sanktionswesen
Sankt 2024: Aktuelle Herausforderungen bei der Umsetzung geltender Sanktionen
Erwartungshaltung der FMA, Erkenntnisse aus der Aufsichtspraxis
Aufgaben eines Sanktionsbeauftragten
Die Schwerpunktsetzung des Beitrags orientiert sich an der aktuellen Rechtslage/an aktuellen Veröffentlichungen.
Q&A SESSION
Ihre Fragen an die FMA: Gestalten Sie die Schwerpunkte zu Ihrem eigenen Nutzen mit! Übermitteln Sie vorab – bis eine Woche vor Veranstaltungsbeginn – Ihre Detailfragen an [email protected] – Wir leiten diese anonymisiert an die Aufsicht zur Vorbereitung weiter!
Annegret Droschl-Enzi
Trainer of the Year
Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie Sanktionenaufsicht, Finanzmarktaufsicht (FMA)
Petra Blümel
Spezialistin, Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie Sanktionenaufsicht, Finanzmarktaufsicht (FMA)
Neue Lösungen im Wirtschafts-Compass & API
Klaus Heidenreich
Executive Solution Architect, Compass Gruppe
Business Lunch
Vom Video-Ident zur EUDI-Wallet: Die AMLR fordert, eIDAS 2.0 liefert
Fern-Identifizierung im Umbruch: Was die AMLR ab 2027 von Banken verlangt und warum sichtbasierte Verfahren wie das Video-Ident dabei unter Druck geraten
Sicherheit und UX: Kryptografisch verankerte Identität hält KI- Angriffen stand und macht das Onboarding zugleich einfacher für den Kunden
AMLR und eIDAS 2.0 im Zusammenspiel: Die eine Verordnung definiert die Pflicht, die andere stellt die Mittel bereit (eID, EUDI-Wallet und qualifizierte Vertrauensdienste)
Mauritz Wilkes
Head of Business Development, AUTHADA
Neues aus der A-FIU
Aktuelle Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungstrends: Verdachtsmuster, Methoden und Risikobereiche
Aktuelle Fraudfälle
Qualität von Verdachtsmeldungen: Erwartungen der A-FIU und häufige Schwachstellen
JF
Julia Fischer
Leiterin der Operativen Finanzstromanalyse der A-FIU, Bundeskriminalamt
KI in der Geldwäscheprävention braucht sichere Daten. Wie Governance, Compliance und Data Control AI-Projekte im Finanzsektor ermöglichen.
Warum AI ohne Data Governance scheitert
Sichere Datenflüsse zwischen KYC-, AML- und AI-Systemen
Zero Trust für sensible Finanzdaten
Compliance (DSGVO, DORA, NIS2, AI Act)
Praxisbeispiele
Omran Azizi
Solutions & Technology Manager, R4C GmbH
SG
Stefanie Gort
Regional Sales Manager – Eastern Europe & DACH, Kiteworks AG
Aktuelle Geldwäsche- und Betrugsrisiken – Trends im Kriminalitätsbereich und der Strafverfolgung
§ 165 StGB im Fokus: Erleichterte Feststellung der Vortat – Neue OGH-Entscheidungen
Auswirkungen auf Banken, Verdachtsmeldungen und Strafverfolgung
Objekte und bevorzugte Instrumente der Geldwäscherei
Aktuelle Risiken und Betrugsformen
Marcus Schmitt
Oberstaatsanwalt; Zentrale Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von Wirtschaftsstrafsachen und Korruption (WKStA)
Networking Break
Closing Keynote: Sammeln, jagen und Zukunft bauen
Bettina Ludwig zeigt, wie in einer Zeit, in der Unsicherheit, Veränderungsdruck und gesellschaftliche Spaltung zunehmen, Zugehörigkeit zu einer entscheidenden Ressource wird – gerade in einer Branche, die stark von Vertrauen lebt.
Bettina Ludwig
Keynote Speakerin | Anthropologin
Abschließendes Get-together
Lassen Sie in entspannter Atmosphäre den Tag ausklingen und freuen Sie sich auf anregende Gespräche und neue Kontakte.
Ende der Bankentage
Anti-Fraud-Management in Banken
Check-in & Welcome Coffee
Interner Betrug in Banken: Erkennung und Prävention
Strategien zur Identifizierung interner Betrugsmuster
Implementierung effektiver Kontrollmechanismen
Rolle der einzelnen Akteure in der Betrugsprävention (Fraud-Manager, Compliance (insb AML), Interne Revision, IKS, CISO, HR etc)
Tanja Picker
Senior Manager, Forensic Services, PwC Österreich
Business Lunch
Fraud Management & Risikoanalyse
Implementierung einer Fraud Management Abteilung
Basierend auf der Risikoanalyse, entwickeln Sie eine klare Strategie zur Betrugsbekämpfung, die Prävention, Erkennung und Reaktion umfasst.
Bestimmen Sie die optimale Struktur der Fraud Management-Abteilung. Dazu gehört die Entscheidung über die Anzahl der Mitarbeiter, ihre Rollen und die erforderliche Expertise.
Entwicklung von Richtlinien und Verfahren
Kontinuierliche Überwachung und Anpassung
Methodik einer Risikoanalyse
Definition und das Ziel der Risikoanalyse im Kontext von Organisationen
Identifikation: Erkennung der Risiken, denen eine Organisation ausgesetzt ist
Bewertung: Einschätzung der Wahrscheinlichkeit und potenziellen Auswirkungen dieser Risiken
Prozesse zur kontinuierlichen Überwachung von Risiken
Richard Hübler
Head of Anti Fraud, Raiffeisen Bank International
Networking Break
Betrug erkennen und verhindern: Einblicke aus der Praxis einer Bank
Aktuelle Betrugsszenarien – Ein Blick hinter die Kulissen aus Sicht des Bankalltags
Birgit Langeder
Abteilungsleitung Anti-Financial Crime Österreich, Geldwäsche- und Sanktions-Beauftragte Erste Bank der österreichischen Sparkasse AG
Nutzen Sie die Gelegenheit zum direkten Austausch mit führenden Entscheidungsträger:innen, präsentieren Sie Ihre Lösungen und werden Sie Teil eines starken Netzwerks, das Branchen bewegt und Zukunft gestaltet.
