Rückblick Geldwäsche-Spezialtag
30. November 2022 | Radisson Blu Park Royal Palace Hotel, Wien
Zum Jahresende gibt es nicht nur Punsch und Kekse, sondern auch den jährlichen Treffpunkt für AML-Officer aus österreichischen Banken und Finanzdienstleistern unter dem Vorsitz von Betr. oec. Wolfgang Kopf aus der Volksbank Vorarlberg e.Gen. Dort gab es neben dem wertvollen informellen Austausch zwischen den Sektoren auch intensive Frage- und Diskussionsrunden mit Experten und Expertinnen der FMA, OeNB und Geldwäschemeldestelle.
Herausfordernde Themen gibt es viele für AML-Beauftragte: Das EU AML Package, Prüfpraxis der FMA, aktuelle Betrugsmuster und Fälle aus dem Bundeskriminalamt, das aktuelle Sanktionenregime ebenso wie Crypto Monitoring wurden beleuchtet.
Impressionen
Geldwäsche-Spezialtag 2022
© imh
Wir danken unseren Partnern und Vortragenden
Unsere Partner
Unsere Kooperationspartner
Unsere Vortragenden
- Bernhard Böhm, BSc, MA, Abt. Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung, Finanzmarktaufsicht (FMA)
- Mag.a Christa Drobesch, Abt. Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung, Finanzmarktaufsicht (FMA)
- Klaus Heidenreich, Business Development, Compass-Verlag GmbH
- Mag. iur. Nicole Kaufman, MBA, Rechtsabteilung, Oesterreichische Nationalbank
- Betr. oec. Wolfgang Kopf, Compliance, Volksbank Vorarlberg e.Gen.
- Mag. Louis Kubarth, Leiter der Financial Intelligence Unit (A-FIU), Bundeskriminalamt
- Dr. Lukas Lobnik, Rechtsabteilung, Oesterreichische Nationalbank
- DI Jürgen Repolusk, MA, Head of AML Research & Projects, Erste Bank und Sparkasse
- DI (FH) Max Tertinegg, Geschäftsführer und Mitbegründer, Coinfinity GmbH
