Einführende technische Inhalte
Basiswissen zu Kryptowährungen: Funktionsweise, Arten und technische Hintergründe
- Basic Blockchain-Technologie anhand des Beispiels Bitcoin – Begriffe und mehr
- Vermittlung eines Grundverständnis der Technologie & die wichtigsten Begriffe der Blockchain-Technologie
- Rollen: User, Node-Betreiber, Miner, Exchange, Broker, Custodian
- Welche Rollen gibt es in der Blockchain-Welt & was sind deren Aufgaben?
- Wie hängen diese Rollen zusammen?
- Der Mining Prozess & Konsensus Algorithmen
- Was bedeutet Mining?
- Wieso ist der Prozess so energieaufwendig?
- Ein Deep-Diving im Bereich des Mining Prozesses
- Vergleich der verschiedenen Konsensus Algorithmen
- Lightning und weitere Second Layer Technologien
Hands-on Session Bitcoin Wallet
Voraussetzung: ein Notebook oder Smartphone mit Internetzugang
- Self-hosted vs. hosted Wallet
- Überblick über verschiedene Wallet-Lösungen
- Best Practices – die Verwahrung privater Schlüssel
- Installation einer Wallet
- Durchführung einer Bitcoin Transaktion
- Ansicht der Transaktion im Block Explorer
- Technische Möglichkeiten hinsichtlich Travel Rule und TFR
Globale Ereignisse rund um Bitcoin und Krypto-Assets
- Überblick über die der wichtigen Ereignisse der letzten Zeit: ETFs, Halving etc.
- Turbulenzen der vergangenen Zeit im Krypto-Markt
Max Tertinegg, Geschäftsführer, Coinfinity GmbH
Einblicke in die AML-Praxis – die Sicht eines Krypto-Brokers!
- Mittelherkunftsprüfung (Bitcoin/Krypto)
- Transaktionsmonitoring
- Blockchainanalyse (Tools, Möglichkeiten & Co.)
- Ausblick: Transfer of Funds Regulation (Fokus Verifizierung von unhosted wallets)
Thomas Staudacher, Bakk., Head of Compliance und Geldwäschebeauftragter, Coinfinity GmbH
Matthias Prosser, Stv. Geldwäschebeauftragter, Coinfinity GmbH
AML-Aufsichtspraxis in Verbindung mit Dienstleistern in Bezug auf virtuelle Währungen
- Risiken für Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung in Verbindung mit virtuellen Währungen
- Einhaltung der Sorgfalts- und Meldepflichten in Verbindung mit Dienstleistern in Bezug auf virtuelle Währungen
- Travel Rule (Transfer of Fund Regulation)
- Exkurs: Erfahrungen in der Registrierung / Beaufsichtigung von Dienstleistern in Bezug auf virtuelle Währungen
Mag. Angelika Ploner, Abt. Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung, FMA
Krypto Monitoring: Risiken und Betrügereien im Krypto-Geschäft aus Sicht der Strafverfolgung
- Trends & Problemfelder im Kriminalitätsbereich
- Welche Maßnahmen setzt die Polizei, um diese Kriminalität einzudämmen?
- Aus der Praxis lernen Gefahren zu erkennen – Möglichkeiten an Präventionsmaßnahmen für AML-Beauftragte
- Mittelherkunftsüberprüfung und KYT (Know-your-Transaction)
- Fallpräsentation
Mag. Patrick Schreiner, MSc, Ltr. Coordination Center Investigations, Abt. 7 Wirtschaftskriminalität-/Kompetenzzentrum, Bundeskriminalamt (BK)
Krypto Assets: Aufsichtsrecht und Compliance(-Herausforderungen) in der Praxis!
- Kategorisierung von Krypto Assets im Aufsichtsrecht
- Eigentum an Krypto Assets?
- MiCAR und MiFID II – Wann welche Verordnung gilt!
- Ein Ausflug in das Land der Security Token (Depots, Compliance & Anlegerschutz)
Carina Wolf, Senior Managerin, PwC Legal Österreich (ehemalige Chief Legal Officer bei Bitpanda)
